Hôm 29/3 vừa qua, cựu cố vấn chung cho công ty dầu mỏ quốc doanh của Venezuela vừa nhận tội tại tòa án liên bang Miami về tội rửa tiền liên quan đến âm mưu bòn rút ít nhất 550 triệu USD từ kho bạc nhà nước thông qua các giao dịch tham nhũng tiền tệ.
Tác phẩm điêu khắc bàn tay đang nắm lấy một giếng dầu của công ty dầu mỏ quốc doanh PDVSA tại thủ đô Caracas, Venezuela. (Nguồn: Jamaica Gleaner)
Trong lời khai nhận tội của mình, Alvaro Ledo Nass thừa nhận đã nhận hối lộ 11,5 triệu USD từ năm 2012 đến 2017, khoảng thời gian phần lớn trùng lặp với việc giữ các chức vụ cấp cao của ông tại Petroleos de Venezuela SA, hay PDVSA.
“Tôi biết mình đã làm gì. Tôi đến đây để nhận lỗi lầm của mình và chịu trách nhiệm trước tòa án Hoa Kỳ”, Nass nói trước Thẩm phán Patricia Seitz, bày tỏ sự hối hận về hành động của mình.
Nass, 43 tuổi, đã trở thành người mới nhất trong số hàng chục cựu quan chức Venezuela bị buộc tội hoặc kết án ở Mỹ như một phần của Chiến dịch Money Flight – một cuộc điều tra kéo dài nhiều năm nhằm tìm ra những kẻ nội gián Venezuela đã đánh cắp hàng tỷ đô-la tài sản dầu mỏ từ đất nước của họ.
Nhiều cá nhân tham gia vào kế hoạch tham nhũng khổng lồ đã di dời hoặc chuyển tài sản tham nhũng của họ vào bất động sản ở nam Florida, Mỹ.
Tổng thống Venezuela, ông Nicolas Maduro trong tháng này đã ra lệnh trấn áp nạn tham nhũng trong nội bộ PDVSA, dẫn đến một số vụ bắt giữ các quan chức và doanh nhân hàng đầu bị cáo buộc ăn cắp các chuyến hàng chở dầu. Các cáo buộc đã khiến ông hoàng dầu mỏ Tareck El Aissami từ chức, một nhân vật chủ chốt trong nỗ lực của Chính phủ nhằm trốn tránh các lệnh trừng phạt dầu mỏ của Hoa Kỳ.
Tội ác của Nass có trước cuộc thanh trừng mới nhất này nhưng dù sao cũng là biểu hiện của cùng một vụ hối lộ mà các chuyên gia cho rằng đã sinh sôi nảy nở trong ngành công nghiệp dầu mỏ do nhà nước điều hành trong hơn 2 thập kỷ dưới chế độ xã hội chủ nghĩa.
Là một phần trong thỏa thuận nhận tội của mình, Nass thừa nhận đã nhận hối lộ để đổi lấy việc bật đèn xanh cho một giao dịch tiền tệ không có thật vào năm 2014, theo đó một số doanh nhân đồng ý cho PDVSA vay 7,2 tỷ bolivar, tương đương 50 triệu USD theo tỷ giá hối đoái thị trường chợ đen được sử dụng rộng rãi ở Venezuela. Vài tháng sau, công ty dầu mỏ này đã thanh toán khoản nợ bằng đồng Euro tương đương 600 triệu USD với tỷ giá hối đoái chính thức cao một cách giả tạo, cho phép những người trong cuộc kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ 550 triệu USD, theo một bản báo cáo dài 6 trang kèm theo lời cầu xin của Nass.
Trong số những người mà Nass thừa nhận đã gặp ở Madrid để thảo luận về cách che giấu lợi nhuận từ kế hoạch biển thủ có bao gồm Luis Fernando Vuteff, một nhà quản lý tài chính, là con rể của cựu thị trưởng thủ đô Caracas, lãnh đạo phe đối lập đang lưu vong Antonio Ledezma.
Vuteff đã bị bắt và dẫn độ từ Tây Ban Nha sang Mỹ vào năm ngoái và đang chờ xét xử về tội rửa tiền.
Tiền thu được từ thỏa thuận bẩn này đã được rửa thông qua các tổ chức tài chính ở Tây Ban Nha, Bahamas và New Jersey.
Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Kurt Lunkenheimer và luật sư xét xử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ Paul Hayden đang giám sát vụ án. Cuộc giám sát bắt đầu khi Nass, người từng sống ở Tây Ban Nha, đến Hoa Kỳ để hợp tác với cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật.
Nass, với tư cách là thư ký hội đồng quản trị của PDVSA và sau đó là tổng cố vấn, đã có thể tác động đến các quyết định bên trong gã khổng lồ dầu mỏ quốc doanh.
Cha mẹ của Nass cho biết họ đã rất thất vọng và cực kỳ đau khổ. “Chúng tôi tin rằng Nass sẽ vượt qua giai đoạn đau buồn này và vượt qua những sai lầm đã ảnh hưởng đến Nass và gia đình chúng tôi,” cha mẹ Nass nói trong một tuyên bố thông qua luật sư Jesus Loreto có trụ sở tại Caracas.
Hồng Vân (Theo abc News)
