Ngày 11/10, Thượng tá Hà Kế Xuyên, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đang tiến hành xác minh, điều tra đối với Công ty Cổ phần Trường Lợi (Công ty Trường Lợi) khi để xảy ra các sai phạm tại mỏ khoáng sản Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) liên quan đến hành vi trốn thuế.
Theo đó, Công ty Trường Lợi được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ khoáng sản Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).
Tuy nhiên, trong thời gian khai thác, mỏ cát này liên tục bị người dân phản ánh có những vi phạm như: khai thác khoáng sản không đúng khung giờ khai thác theo quy định; xe vận chuyển cát, sỏi ra khỏi mỏ nhưng không qua trạm cân; hoặc xe có chạy qua trạm cân nhưng không thực hiện quy trình cân xe;…
Công an tỉnh Quảng Nam đang điều tra các dấu hiệu phạm tội của Công ty Trường Lợi tại mỏ cát Ngọc Kinh Đông.
Tiếp nhận thông tin, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc đã tiến hành giám sát hoạt động tại đây.
Qua giám sát, lực lượng chức năng phát hiện sau 17 giờ ngày 5/7, trong khu vực mỏ khoáng sản cát, sỏi Ngọc Kinh Đông có 2 phao gắn máy hút đang hoạt động hút cát, 2 máy xúc gàu ngược đang xúc cát lên xe tải và có một số xe đang vận chuyển cát ra khỏi mỏ.
Ngay sau đó, tổ công tác yêu cầu Công ty Trường Lợi giải trình cụ thể các vấn đề trên. Đồng thời, tổ cũng đề nghị cung cấp hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, tài liệu kỹ thuật, dữ liệu camera trạm cân trong tháng 6/2023 và từ ngày 1 - 5/7 về hoạt động khai thác khoáng sản cát, sỏi tại đây.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện sổ ghi chép, phiếu xuất kho, bảng kê khối lượng cát xuất bán hàng ngày của Công ty Trường Lợi không thể hiện các biển kiểm soát xe vận chuyển cát ra khỏi mỏ Ngọc Kinh Đông hoạt động sau 17 giờ và không qua trạm cân của các ngày 6 và 12/6. Ngoài ra, đơn vị này không cập nhật biển kiểm soát, số lượng xe, khối lượng khoáng sản ra khỏi mỏ có đi qua trạm cân nhưng không thực hiện quy trình cân xe sau 17 giờ ngày 5/7 do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc giám sát.
Cơ quan chức năng yêu cầu Công ty Trường Lợi truy xuất dữ liệu lưu trữ của camera giám sát trạm cân từ ngày 1/6 đến ngày 5/7. Tuy nhiên doanh nghiệp này chỉ cung cấp dữ liệu từ ngày 30/6 đến ngày 5/7, còn toàn bộ dữ liệu từ ngày 1 - 29/6 và ngày 2/7 không lưu trữ.
UBND huyện Đại Lộc sau đó đã ra quyết định xử phạt 80 triệu đồng đối với Công ty Trường Lợi về 2 hành vi khai thác không đúng khung thời gian khai thác theo quy định và hồ sơ, sổ sách (phiếu cân, phiếu xuất kho, ghi chép hàng ngày) không thể hiện số liệu thống kê các xe hoạt động sau 17 giờ chiều vào các ngày 6/6, 12/6, 14/6 và ngày 5/7.
