Như báo Nhà báo và Công luận đã thông tin, liên quan đến đơn của bà Nguyễn Thị Ngọc tố giác một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để xin đầu tư dự án xây dựng hạ tầng KCN Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 1 và 2. Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có văn bản cho biết, căn cứ: Tài liệu do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp về các lần đăng ký thay đổi doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Đức Phát; Căn cứ Điều 36 và Điều 149 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm số: 8000/QĐ-CSHS ngày 03 tháng 06 năm 2024 về việc bà Nguyễn Thị Ngọc tố giác một số cá nhân lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền để xin đầu tư dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Yên Sơn - Bắc Lũng giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (mở rộng).

Đây là động thái mới, bởi trước đó cơ quan này đã tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa có kết quả trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang. Nội dung này thể hiện ở văn bản giải quyết khiếu nại số 16735/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/08/2024 cho biết: ''...Ngày 03/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội có Công văn số 8001 đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp tài liệu: (1) Quy định cụ thể về việc thực hiện đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật, thành phần cổ đông đối với công ty cổ phần... (2) Công ty Cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Đức Phát đã đăng ký thành lập doanh nghiệp lần đầu ngày 09/11/2021, đăng ký thay đổi 3 lần vào các ngày 11/01/2023, 12/01/2023, ngày 07/3/2023. Đề nghị Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cung cấp toàn bộ bản sao y các tài liệu mà Công ty đã nộp tại các lần đăng ký này...(3) Trước khi chứng nhận việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ bà Nguyễn Thị Ngọc thành ông L.D.H thì Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang có liên hệ với bà Ngọc để kiểm tra không, đề nghị cung cấp tài liệu thể hiện việc kiểm tra nếu có. Đến nay, chưa có kết quả trả lời của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang...''

Ở một diễn biến khác, ngày 17/9/2024 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã có giấy mời bà Ngọc làm việc liên quan đến Đơn trình báo tố cáo cán bộ công chức, chuyên viên thuộc phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang; cá nhân, tổ chức giả mạo hồ sơ, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của cá nhân, doanh nghiệp.

Nội dung đơn của bà Ngọc thể hiện, bà là cổ đông chính, là người đại diện theo quy định pháp luật (Tổng Giám đốc) của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Phát.

Dù không ký chuyển nhượng cổ phần, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đức Phát không xác nhận chuyển nhượng cổ phần và cũng không thực hiện các thủ tục pháp lý chuyển nhượng cổ phần cho một số cá nhân nhưng không hiểu căn cứ vào cơ sở pháp lý nào, hồ sơ tài liệu nào để “bán đứng” cổ phần thuộc quyền sở hữu của bà, tráo đổi người đại diện pháp luật mang tên bà... Việc lừa đảo, cố ý làm trái, có dấu hiệu tiếp tay của cơ quan có thẩm quyền là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang; các cá nhân tổ chức đã giả mạo hồ sơ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của cá nhân, doanh nghiệp gây hậu quả đặc biệt lớn, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đối với doanh nghiệp và cá nhân bà....

Thông tin về việc đăng ký thay đổi doanh nghiệp của Công ty Đức Phát, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang cho biết: Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư xây dựng Đức Phát đăng ký lần đầu vào ngày 09/11/2021, thay đổi lần thứ 3, ngày 07/3/2023; địa chỉ tại Lô 23-N04, Khu dân cư Tân Phượng, xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Ngọc, Tổng Giám đốc.

Ngày 07/3/2023, Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư xây dựng Đức Phát có thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty, thay đổi từ ông L.D.H., chức danh: Tổng Giám đốc đổi sang bà Nguyễn Thị Ngọc, chức danh: Tổng giám đốc và được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần thứ 3, ngày 07/3/2023.

Về nguyên tắc giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định tại khoản 1, khoản 3 và khoản 4, Điều 4, Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và tại khoản 20, Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: "Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật".

Về thành phần hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật quy định tại Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật như sau:

"1. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, công ty gửi hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đồi với người đại diện theo pháp luật mới

c) Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

2. Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu".

Tại Điều 12, Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tô chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây: Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cả nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Công ty ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Đức Phát, thực hiện nộp hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật ngày 07/3/2023 có các tài liệu sau: Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật; có ký hiệu: S2023/1030/TB-TT ký ngày 03/03/2023 do ông Nguyễn Hùng Cường ký với chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị; Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2023/BB-HĐQT-TT ngày 02/03/2023; Quyết định của Hội đồng quản trị số 303/2023/QĐ-HĐQT-TT ngày 03/03/2023; Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật mới là bà Nguyễn Thị Ngọc; Văn bản ủy quyền nộp hồ sơ do ông Nguyễn Hùng Cường ủy quyền cho người nộp kèm theo chứng thực CCCD của bà Nguyễn Thị Nhung là người thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Căn cứ quy định nêu trên thì hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần thương mại và đầu tư xây dựng Đức Phát nộp qua mạng điện từ ngày 07/3/2023 là hợp lệ. Do đó, theo khoản 3 Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020; Điều 43 và khoản 4 Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh đã thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp - Sở KH&ĐT Bắc Giang cho biết.

Lý giải thêm tại sao việc thay đổi người đại diện pháp luật tại Công ty CP Đức Phát tới hai lần trong vòng 2 tháng thông qua thủ tục hồ sơ tại Sở KH&ĐT dù bà Ngọc, người đang nắm giữ vai trò và là cổ đông sáng lập, khẳng định không hề biết (trong cả lần miễn nhiệm lẫn bổ nhiệm lại), ông Nguyễn Bá Thắng, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang khẳng định: Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã làm đúng quy trình pháp luật khi cấp giấy chứng nhận thay đổi (2 lần) người đại diện tư cách pháp nhân của Công ty CP Đức Phát (từ bà Ngọc sang ông H. và từ ông H. sang bà Ngọc).

Ông Thắng giải thích rằng, theo quy định của pháp luật hiện hành, thì việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thay đổi tư cách pháp nhân đổi với công ty cổ phần) không quy định phải đóng dấu của doanh nghiệp, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản họp hội đồng quản trị về việc thay đổi tư cách pháp nhân là do doanh nghiệp tự tổ chức; đồng thời Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Giang theo quy định pháp luật cũng không có trách nhiệm xác minh nội dung biên bản họp địa hội đồng cổ đông hoặc hội đồng quản trị là đúng hay sai (?).

Trong trường hợp có việc giả mạo giấy tờ để thay đổi tư cách pháp nhân tại doanh nghiệp thì những người thực hiện hành vi này phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật - ông Thắng cho biết thêm, đồng thời viện dẫn khoản 1 Điều 4 Nghị định số 01/2021/ND-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, nêu rằng: “Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh và các báo cáo”.

Để thông tin được khách quan và đa chiều, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã liên hệ với ông L.D.H nhằm hiểu rõ thêm về các vấn đề liên quan đến việc ông bị khiếu kiện trong vụ việc này, cũng như việc ông được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bắc Giang duyệt hồ sơ trở thành người đại diện pháp luật với chức danh Tổng giám đốc của Công ty CP Đức Phát. Tuy nhiên, ông H. không đồng ý trao đổi thông tin với phóng viên và thông báo rằng ông đã làm việc, trình bày các vấn đề liên quan với với cơ quan điều tra.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Nhóm PV