Bắt đầu từ tháng 5 năm 2021, băng nhóm tiền điện tử này đã thu lợi bất hợp pháp từ các mô hình kinh doanh kim tự tháp, gian lận và đánh bạc trực tuyến, đồng thời chuyển số tiền thu được thành Tether, một loại tiền ổn định được chốt tỷ lệ 1:1 với đô la Mỹ.
Trung Quốc là thị trường tiền điện tử lớn thứ 4 trên thế giới. Ảnh: EPA-EFE
Các khoản tiền đã được phân phối trên nhiều tài khoản tiền điện tử ẩn danh trước khi được giao dịch thành đồng Nhân dân tệ, theo một tuyên bố của Văn phòng Công an thành phố Tongliao ở Nội Mông vào cuối tuần qua.
Trung Quốc, từng là thị trường đầu tư tiền điện tử lớn nhất thế giới, có một cộng đồng ngầm lớn mặc dù những người tham gia có rất ít sự bảo vệ theo quy định hoặc pháp lý. Các tài liệu tòa án từ trường hợp sàn giao dịch tiền điện tử FTX vừa bị sập tiết lộ rằng 8% khách hàng của họ đến từ Trung Quốc đại lục.
Trong trường hợp Nội Mông, cảnh sát cáo buộc rằng nhóm đã sử dụng Telegram, một ứng dụng nhắn tin được mã hóa bị chặn ở Trung Quốc, để liên lạc và thuê người thiết lập tài khoản tiền điện tử.
Mỗi người tham gia nhận được một khoản hoa hồng dựa trên số lượng giao dịch tiền điện tử mà họ đã xử lý. Theo tuyên bố của cảnh sát, họ đã thu giữ khoản tiền tới khoảng 130 triệu Nhân dân tệ từ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp.
Sự tham gia của tiền điện tử trong vụ rửa tiền khiến các cơ quan chức năng khó theo dõi hơn. “Giao dịch tiền điện tử thông qua các tài khoản ẩn danh tương đương với việc thiết lập một rào cản vật lý để dòng tiền và người nhận không thể bị theo dõi bằng các phương pháp truyền thống”, một sĩ quan giấu tên tại văn phòng an ninh công cộng Tongliao cho biết trong tuyên bố.
Hơn 200 sĩ quan cảnh sát đã được điều động trong vụ án. Viên chức này cho biết họ đã phải làm việc với các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài và truy tìm hồ sơ chuỗi khối tiền điện tử như một phần của cuộc điều tra. Cảnh sát cũng lần theo dấu vết hai nghi phạm đến Bangkok, Thái Lan và dẫn độ họ về Trung Quốc.
Cảnh sát đã được cảnh báo vào tháng 7, khi một tài khoản ngân hàng địa phương được sử dụng để gửi hơn 10 triệu Nhân dân tệ tiền mặt mỗi tháng, dẫn đến một cuộc điều tra về "tội phạm nghi ngờ rửa tiền", theo thông báo của cục an ninh.
Tiền điện tử là một công cụ được các băng đảng sử dụng cho nhiều hoạt động phi pháp. Ảnh: Shutterstock
Đây không phải là tội phạm lớn đầu tiên liên quan đến tiền điện tử ở Trung Quốc. Vào tháng 9, cảnh sát ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, đã bắt giữ một băng đảng gồm 93 người liên quan đến một kế hoạch rửa tiền tương tự có liên quan đến 40 tỷ Nhân dân tệ. Vào tháng 3, cảnh sát Thượng Hải đã phá vỡ một hoạt động kinh doanh bất hợp pháp theo mô hình kim tự tháp trực tuyến liên quan đến tiền điện tử trị giá hơn 100 triệu Nhân dân tệ.
Bất chấp lệnh cấm giao dịch và khai thác tiền điện tử, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 220 tỷ đô la Mỹ trong tổng số giao dịch tiền điện tử từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, đứng đầu Đông Á và xếp thứ 4 trên toàn thế giới, theo công ty nghiên cứu chuỗi khối Chainalysis của Mỹ.
Các nhà đầu tư ở Trung Quốc sử dụng các công cụ như mạng riêng ảo để kết nối với các sàn giao dịch nước ngoài và đăng ký công ty ở nước ngoài để che giấu danh tính của họ.
Tuy nhiên, khi các Chính phủ trên khắp thế giới tăng cường thực thi hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử, việc sử dụng bất hợp pháp tiền ảo đã giảm xuống. Theo Chainalysis, trong 7 tháng đầu năm nay, tổng giá trị toàn cầu từ các vụ lừa đảo tiền điện tử đã giảm 65% so với cùng kỳ năm trước.
Hoàng Hải (theo SCMP)
