Tối 24/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế vừa triệt phá thành công chuyên án đưa hối lộ, môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can liên quan đến hành vi tác động sai lệch kết quả điều tra vụ án rửa tiền quy mô lớn.
Khởi tố các đối tượng liên quan đến hành vi chạy án
Các bị can bị khởi tố gồm: Đàm Hồng Hùng (31 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) về hành vi Đưa hối lộ; Nguyễn Tá Hiến (27 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh), Lưu Trần Hiến (39 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Hoàng Văn Dũng (46 tuổi, trú TP Đà Nẵng) cùng về hành vi Môi giới hối lộ. Riêng Trần Thế Anh (37 tuổi, trú TP Đà Nẵng) bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, các đối tượng đã cấu kết, chi hơn 1 tỷ đồng để tìm cách “chạy án” cho một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng đang bị thụ lý. Tuy nhiên, Trần Thế Anh đã lợi dụng lòng tin, đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng “can thiệp”, “tác động” cơ quan chức năng nhằm giải quyết vụ án theo hướng có lợi để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Diễn biến triệt phá chuyên án
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Ngày 23/12, lực lượng chức năng đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 1 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng. Tại cơ quan điều tra, các bị can đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Vụ việc này phát sinh từ đường dây tội phạm công nghệ cao liên quan hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới” kết nối với các băng nhóm tại Campuchia mà Công an TP Đà Nẵng đã triệt phá trước đó. Tính đến ngày 28/11/2025, đã có 43 bị can bị khởi tố trong đường dây này.
Quy mô đường dây rửa tiền xuyên biên giới
Cơ quan công an xác định đây là đường dây hoạt động với quy mô cực lớn. Tổng giao dịch ghi nhận lên tới hơn 67.000 tỷ đồng, cùng hàng chục triệu ngoại tệ như USD, EUR, CAD. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng tiền mặt, kê biên bất động sản và hàng trăm con dấu, giấy tờ giả.
Các đối tượng trong đường dây đã cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống này sau đó được cung cấp cho các băng nhóm tội phạm sử dụng vào mục đích lừa đảo và rửa tiền.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các cá nhân và tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
