Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 đối tượng thường trú tại các tỉnh Hải Phòng, Đồng Nai, Tây Ninh về hành vi “Rửa tiền”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Các bị can gồm: Vũ Huy Anh (SN 2004), Đoàn Việt Anh (SN 2003), Nguyễn Hoàng Lập (SN 2003), Lê Bách Minh (SN 2003), Lê Bảo Hoàng Minh (SN 2003) cùng trú tại TP Hải Phòng; Phạm Đình Phú (SN 2004, trú phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 2008, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Hà Văn Cần (SN 1996, trú xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai).
Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng trên làm việc cho một công ty lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặt tại tỉnh Bavet (Campuchia). Trước khi xuất cảnh, các đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó cho công ty thuê để thực hiện các giao dịch nhận, chuyển tiền từ hoạt động phạm tội, nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền.
Khi có tiền chuyển vào tài khoản, các đối tượng thực hiện thao tác chuyển tiếp toàn bộ số tiền theo chỉ đạo của tổ chức lừa đảo.
Nhận định tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt phá. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ các đối tượng khi vừa từ Campuchia trở về Việt Nam.
Trong quá trình điều tra, cơ quan Công an cũng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Cục Phòng, chống rửa tiền và các ngân hàng liên quan để xác minh các giao dịch, rà soát dòng tiền và làm rõ vai trò của từng đối tượng.
Bước đầu xác định có 15 bị hại bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn như: mời gọi góp vốn hưởng lợi, đổi tiền ngoại tệ, giả danh lực lượng Công an nước ngoài lừa đảo du học sinh… Các nạn nhân đã chuyển tiền vào tài khoản của nhóm đối tượng với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng phát hiện, từ tháng 8/2025 đến tháng 11/2025, khoảng 100 tài khoản liên quan đến nhóm này có tổng giá trị giao dịch lên tới nhiều tỷ đồng, với tần suất giao dịch liên tục cả ngày lẫn đêm.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
