Nhiều nạn nhân bị lừa đảo từ việc mua tiền điện tử (USDT)
Tu Vũ
(CLO) Ngày 24/3, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án để điều tra đối tượng Phan Phúc Long (sinh năm 1994, trú tại Nghệ An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, đầu tháng 4/2025, đối tượng Phan Phúc Long đã sử dụng thông tin cá nhân của người khác để mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Đối tượng Phan Phúc Long tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.
Cụ thể, Phan Phúc Long đã sử dụng thông tin của T.A.T. (sinh năm 2006, trú tại Tuyên Quang) nhằm tạo “vỏ bọc” hợp pháp, qua đó tạo dựng niềm tin với người tham gia giao dịch.
Sau đó, Phan Phúc Long sử dụng thủ đoạn đăng bán tiền điện tử (USDT) trên các sàn giao dịch, sau đó chờ người mua chuyển tiền. Khi tiền đã được chuyển vào tài khoản, đối tượng không thực hiện giao dịch như cam kết mà đưa ra các lý do mang tính “kỹ thuật” như người mua ghi sai nội dung chuyển khoản, yêu cầu hủy lệnh để hoàn tiền. Những lý do này được đưa ra nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý chủ quan của người bị hại.
Điển hình, ngày 11/4/2025, bà N.M.D. (trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã chuyển số tiền 100 triệu đồng để mua hơn 3.800 USDT trên một sàn giao dịch điện tử. Sau khi nhận tiền, đối tượng lấy lý do bà D. ghi sai nội dung chuyển khoản, yêu cầu hủy lệnh và hướng dẫn gửi mã QR để nhận lại tiền.
Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã chặn liên lạc, xóa toàn bộ dữ liệu giao dịch và nhanh chóng chuyển tài sản sang tài khoản khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Đáng chú ý, trong toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng không sử dụng các kỹ thuật tấn công mạng phức tạp mà chủ yếu dựa vào kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn và sự thiếu cảnh giác của người bị hại.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong, bước đầu xác định trên xe có nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.
(CLO) Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.
(CLO) Lực lượng Công an phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận.
(CLO) Công an xã Phú Tân ( tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ ném bom xăng vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào học sinh với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ba về hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều cửa hàng thu mua phế liệu.
(CLO) Do có mâu thuẫn từ trước, 6 thanh, thiếu niên đã sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực Chư Prông (Gia Lai).
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.
(CLO) Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Đông Kinh) về hành vi giết người, khi đối tượng dùng dao tấn công hai người tại một quán bia trên địa bàn.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng cùng số tiền hơn 485 triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí.
(CLO) Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 180 tỷ đồng thông qua chiêu trò góp vốn đầu tư bất động sản.
(CLO) Ngày 29/4, TAND khu vực 3 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.
(CLO) Đinh Văn Quyền từng có mối tình với nữ sinh viên. Sau khi chia tay, Quyền hẹn bạn gái cũ ra khu vực đê để nói chuyện. Khi gặp nhau gã trai đã cầm dao tước đi mạng sống của bạn gái cũ và thanh niên đi cùng.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân liên quan chuyện tình cảm, bị cáo Trần Hoàng Thông đã hành hung nạn nhân, chiếm đoạt tài sản và phải nhận mức án 7 năm tù giam.
