Trước đó, đầu tháng 4/2025, đối tượng Phan Phúc Long đã sử dụng thông tin cá nhân của người khác để mở nhiều tài khoản ngân hàng và tài khoản trên các sàn giao dịch tiền điện tử.
Cụ thể, Phan Phúc Long đã sử dụng thông tin của T.A.T. (sinh năm 2006, trú tại Tuyên Quang) nhằm tạo “vỏ bọc” hợp pháp, qua đó tạo dựng niềm tin với người tham gia giao dịch.
Sau đó, Phan Phúc Long sử dụng thủ đoạn đăng bán tiền điện tử (USDT) trên các sàn giao dịch, sau đó chờ người mua chuyển tiền. Khi tiền đã được chuyển vào tài khoản, đối tượng không thực hiện giao dịch như cam kết mà đưa ra các lý do mang tính “kỹ thuật” như người mua ghi sai nội dung chuyển khoản, yêu cầu hủy lệnh để hoàn tiền. Những lý do này được đưa ra nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý chủ quan của người bị hại.
Điển hình, ngày 11/4/2025, bà N.M.D. (trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đã chuyển số tiền 100 triệu đồng để mua hơn 3.800 USDT trên một sàn giao dịch điện tử. Sau khi nhận tiền, đối tượng lấy lý do bà D. ghi sai nội dung chuyển khoản, yêu cầu hủy lệnh và hướng dẫn gửi mã QR để nhận lại tiền.
Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng đã chặn liên lạc, xóa toàn bộ dữ liệu giao dịch và nhanh chóng chuyển tài sản sang tài khoản khác nhằm chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.
Đáng chú ý, trong toàn bộ quá trình thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng không sử dụng các kỹ thuật tấn công mạng phức tạp mà chủ yếu dựa vào kịch bản lừa đảo được chuẩn bị sẵn và sự thiếu cảnh giác của người bị hại.
Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
