Thanh Hóa: Dấu hiệu rủi ro pháp lý từ những ô đất được quảng cáo rầm rộ bởi Công ty Bất động sản Minh Châu Phát?

(CLO) Đầu tư hạ tầng rầm rộ giống như khu đô thị, tự vẽ quy hoạch công viên, quảng trường để hút khách, nhưng khi giao dịch, Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Minh Châu Phát lại hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân...

Thời gian gần đây, tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, thị trường bất động sản bỗng trở nên sôi động với sự xuất hiện của những khu đất được quảng cáo, xây dựng hạ tầng hoành tráng không khác gì các dự án khu đô thị quy mô nhỏ.

minh-chau-phat-2.jpg
Những khu đất được tách thửa và phân lô được đầu tư hạ tầng giống như một khu đô thị mà Công ty Minh Châu Phát đang rao bán nhưng lại mang pháp nhân cá nhân.

Đứng sau các hoạt động quảng bá rầm rộ này là Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Minh Châu Phát (gọi tắt Công ty Minh Châu Phát). Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của những con đường trải nhựa và bản đồ quy hoạch bắt mắt là những dấu hiệu "bất thường" về pháp lý và quy trình giao dịch tài chính.

Trong vai một nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội sinh lời, phóng viên đã được nhân viên của Công ty Minh Châu Phát giới thiệu các khu đất mà công ty đang mở bán tại huyện Triệu Sơn cũ (trong đó có xã Triệu Sơn mới).

Thực tế cho thấy, những khu đất này (vốn có nguồn gốc là đất ở và đất trồng cây lâu năm) đã được “lột xác”. Thay vì đường đất, đường bê tông nhỏ hẹp, hiện trạng là những con đường trải nhựa phẳng lì, hệ thống thoát nước, vỉa hè được bó vỉa sơn trắng đỏ, cùng hệ thống cột đèn chiếu sáng và cây xanh được trồng thẳng tắp.

Để tăng thêm sức hấp dẫn, trên các sơ đồ phân lô Công ty Minh Châu Phát đã tô vẽ thêm hàng loạt tiện ích như: "Công viên cây xanh", "Quảng trường", "Vườn hoa", "Khu thể dục thể thao" , "Bãi đỗ xe"… Với mức giá dao động từ hơn 300 – gần 500 triệu đồng/lô (giá đã được công ty "bao" ra sổ đỏ).

minh-chau-phat.jpg
Các bản đồ quy hoạch phân lô do Công ty Minh Châu Phát quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội với nhiều tiện ích - Ảnh: Công ty Minh Châu Phát đăng tải trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, khi đối chiếu thực tế, những khu vực được gọi là “Quảng trường” hay “Công viên” trên bản vẽ chỉ là những khu đất có mục đích sử dụng là trồng cây mà chưa có bất kỳ sự đầu tư công cộng nào từ Nhà nước.

Đi sâu vào quy trình giao dịch, phóng viên phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn khó hiểu. Khi nhân viên của Công ty Minh Châu Phát nhiệt tình tư vấn, đưa ra các bản hợp đồng đặt cọc có in logo và tên của Công ty CP Sàn giao dịch Bất động sản Minh Châu Phát ở phần tiêu đề.

minh-chau-phat-3.jpg
Hợp đồng đặt cọc trên phần tiêu đề có gắn tên tên và logo của Công ty Minh Châu Phát nhưng tại bên nhân đặt cọc lại chỉ là cá nhân bà Cao Thị Thủy không có chức vụ liên quan đến công ty

Thế nhưng, ở phần đại diện bên nhận đặt cọc, khách hàng không ký với pháp nhân công ty mà lại ký với một cá nhân tên là Cao Thị Thủy. Nhân viên giới thiệu bà Thủy nằm trong ban lãnh đạo công ty. Đáng chú ý, dù hợp đồng mang danh nghĩa công ty nhưng tuyệt nhiên không có dấu đỏ pháp nhân, không ghi rõ chức vụ của bà Thủy.

Chưa dừng lại ở đó, khi đến bước thanh toán, nhân viên hướng dẫn khách hàng chuyển toàn bộ số tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng cá nhân của bà Cao Thị Thủy, thay vì tài khoản doanh nghiệp được đăng ký hợp pháp của Công ty Minh Châu Phát.

Để làm rõ những vấn đề trên, phóng viên báo Nhà báo và Công luận đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Phú, người đại diện pháp luật của Công ty Minh Châu Phát và bà Cao Thị Thủy, thành viên sáng lập và là cổ đông của Công ty Minh Châu Phát.

minh-chau-phat-5.jpg
Trụ sở Công ty Minh Châu Phát tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Giải thích về nguồn gốc các khu đất, ông Phú cho biết các lô đất này không phải tài sản của công ty mà thuộc sở hữu của các cá nhân (trong đó có cả người nhà của lãnh đạo công ty). Công ty chỉ ký hợp đồng với chủ đất để rao bán thuê. Về hạ tầng đường nhựa, điện, nước bài bản, ông Phú lý giải nguồn vốn đầu tư “có khi là chủ đất, có khi là công ty, có khi cả hai cùng làm”.

Thừa nhận về các tiện ích trên bản đồ mà Công ty đang quảng cáo như công viên cây xanh và quảng trường, bà Cao Thị Thủy thẳng thắn xác nhận: Bản chất đây là những khu đất có mục đích sử dụng là đất lâm nghiệp và đất trồng cây, chứ không phải các quy hoạch dự án quảng trường hay công viên của Nhà nước đầu tư.

Khi phóng viên thắc mắc về việc tại sao khách hàng phải chuyển tiền vào tài khoản cá nhân bà Cao Thị Thủy, ông Phú giải thích rằng bà Thủy được ủy quyền nhận thanh toán hộ. Tuy nhiên, khi phóng viên đề nghị tiếp cận hồ sơ ủy quyền và các hợp đồng thuê bán giữa chủ đất và công ty để xác minh tính pháp lý, ông Phú đã từ chối cung cấp.

minh-chau-phat-8.jpg
Nhiều khu đất phân lô tách thửa được các cá nhân chủ đất và Công ty Minh Châu Phát đầu tư xây dựng hạ tầng rầm rộ giống như những khu đô thị thu nhỏ.

Theo Thạc sĩ, Luật sư Hoàng Trọng Giáp - Đoàn Luật sư TP Hà Nội: Việc doanh nghiệp đứng ra mua gom đất, làm dự án bài bản sẽ phải trải qua quy trình lập dự án, xin chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, nghiệm thu PCCC và hạ tầng nghiêm ngặt (theo Luật Đầu tư và Luật Kinh doanh BĐS). Việc để cá nhân đứng tên, tự làm hạ tầng rồi bán có dấu hiệu giúp doanh nghiệp lách qua các khe cửa hẹp này.

minh-chau-phat-6.jpg
Dòng tiền hàng tỷ đến chục tỷ đồng thậm chí nhiều hơn từ việc bán đất chảy thẳng vào tài khoản cá nhân thay vì tài khoản công ty sẽ khiến cơ quan thuế khó kiểm soát doanh thu thực tế của doanh nghiệp. Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản (2%) thường thấp hơn nhiều so với Thuế thu nhập doanh nghiệp và VAT mà công ty phải đóng nếu hạch toán đúng quy định - Luật sư Hoàng Trọng Giáp cho biết.

Cũng theo Luật sư Giáp, việc Công ty Minh Châu Phát hoạt động theo mô hình: Hạ tầng như dự án - Quảng cáo như công ty - Giao dịch như cá nhân có dấu hiệu đang tạo ra một tiền lệ xấu, tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách Nhà nước và mất an toàn cho dòng vốn của người dân.

Trước sự việc trên, đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan Thuế khu vực Thanh Hóa cần sớm vào cuộc thanh tra, làm rõ: Nguồn tiền đầu tư hạ tầng tại các khu đất này đến từ đâu? Việc tự ý thi công đường nhựa, phân lô có đúng quy hoạch sử dụng đất của địa phương? Xác minh dòng tiền chảy vào tài khoản bà Cao Thị Thủy. Có hay không việc doanh nghiệp “núp bóng” cá nhân để trốn thuế và lách luật?

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin!

Xem thêm

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Cỡ chữ bài viết: