Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” xảy ra tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đầu tháng 2/2026, Lê Việt Trinh (SN 1999, trú xã Bình An, tỉnh Ninh Bình) thông qua mạng xã hội đã kết nối với một tài khoản sử dụng chữ Trung Quốc. Qua trao đổi, đối tượng này cho biết đang vận hành casino tại Campuchia và có nhu cầu chuyển đổi các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Dù biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, Lê Việt Trinh vẫn đứng ra tổ chức, điều hành đường dây với sự tham gia của nhiều đối tượng gồm: Kim Thị Linh (SN 2001, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Bùi Quang Long (SN 2001, trú phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Trần Thị Kim Ngân (SN 2003, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội), Nguyễn Văn Năng (SN 1991, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình), Nguyễn Thế Chinh (SN 1990, trú xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) và Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng).
Theo cơ quan điều tra, dưới sự điều hành của Trinh, các đối tượng mở nhiều tài khoản ngân hàng chính chủ tại các ngân hàng khác nhau để nhận và luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp. Những tài khoản này được đăng tải lên các hội nhóm chuyên hoạt động “rửa tiền” trên mạng xã hội.
Khi có tiền do các bị hại chuyển vào, nhóm đối tượng lập tức thực hiện nhiều giao dịch qua hàng loạt tài khoản trung gian nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền. Sau khi “làm sạch”, tiền được chuyển lại cho các đối tượng đứng sau hoặc quy đổi sang USDT.
Để duy trì hoạt động, Lê Việt Trinh trả lương cố định cho các đối tượng từ 12-17 triệu đồng/tháng và trả thêm 2,5 triệu đồng cho mỗi tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền “bẩn”. Nhóm này được hưởng lợi khoảng 2,5% trên tổng số tiền giao dịch.
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh làm rõ nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có liên quan đến đường dây này. Các bị hại bị lừa bằng nhiều thủ đoạn như đầu tư sinh lời qua mạng, mua thuốc online, đặt hàng qua Internet…
Đáng chú ý, ngày 16/4/2026, chị Đ.T.N (trú tỉnh Thái Nguyên) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 567 triệu đồng. Sau khi qua nhiều lớp tài khoản trung gian, số tiền tiếp tục được chuyển đổi sang USDT nhằm xóa dấu vết.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 2/2026 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã tham gia “rửa tiền” hơn 50 tỷ đồng.
Ngoài hành vi “rửa tiền”, cơ quan điều tra còn làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của một số đối tượng trong đường dây. Theo tài liệu điều tra, tối 6/5, tại khu vực phường Từ Liêm, Vũ Văn Tuấn và Bùi Quang Long góp tiền mua ma túy đá để sử dụng cùng nhóm đối tượng tại phòng trọ ở số nhà 2B Đình Thôn.
Kết quả xét nghiệm xác định Vũ Văn Tuấn, Bùi Quang Long, Nguyễn Văn Năng và Nguyễn Thế Chinh dương tính với chất ma túy. Giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho thấy các mẫu chất thu giữ đều là ma túy Methamphetamine.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
