Theo thông tin điều tra, tháng 5/2019, ông Hoàng V.Th. (trú Đồng Nai) đến gặp Nguyễn Thị Thu Hà (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (trụ sở tại TP Bà Rịa) mua 10 nền đất thương phẩm tại huyện Long Điền (Bà Rịa - Vũng Tàu) với giá 6,5 tỉ đồng.

Việc mua bán trên thông qua giới thiệu của Hồ Sỹ Thường (36 tuổi, trú tại TP Bà Rịa, Giám đốc Công ty bất động sản Xuân Anh (có trụ sở tại Bình Dương).

Theo hợp đồng, ông Th. đặt cọc một tỉ đồng và trong vòng 120 ngày, sẽ có nhận "sổ đỏ" và trả hết tiền.

Hợp đồng ký kết giữa ông Th. và Công ty TNHH Thu Hà do Đỗ Minh Phương (24 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi, trú huyện Long Điền).

Sau khi đặt cọc, ông Th. phát hiện các nền mình mua không thể làm được "sổ đỏ" vì chưa xây dựng xong hạ tầng, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng nên có đòi lại tiền cọc.

Ngoài ra, các đối tượng này còn tiếp tục bán 10 nền đất mà ông Th. đã đặt cọc cho nhiều người khác để chiếm đoạt thêm số tiền hơn 7,6 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thu Hà có nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án "Khu dân cư số 1 Tây Nam, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền" do Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.

Theo quy định, quyền sử dụng đất trong dự án trên chỉ được phép chuyển nhượng sau khi chuyển mục đích sử dụng, hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy hoạch.

Tuy nhiên, khi chưa hoàn thiện, bà Hà đã tổ chức bán nền bằng cách ủy quyền, khoán việc, viết giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Đỗ Minh Phương, Nguyễn Thị Hạnh và Hồ Sỹ Thường để ba người này đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác.

Tiền thu được từ khách hàng, Phương, Hạnh và Thường giao lại cho bà Hà.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Nguyễn Thị Thu Hà, Hồ Sỹ Thường, Đỗ Minh Phương, Nguyễn Thị Hạnh đã có dấu hiệu tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đó cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Thường, Phương và Hạnh.

Hiện Nguyễn Thị Thu Hà đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã.