Nhiều điểm bất thường trong vụ án Công ty khởi kiện nguyên Tổng Giám đốc

Qua nhiều phiên tòa xét xử, đến nay TAND Cấp cao tại TP. HCM đã ban hành Quyết định Giám đốc thẩm tuyên hủy hai bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm, trả hồ sơ để xét xử lại từ đầu. Trong khi đó, phía luật sư bảo vệ quyền lợi của Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế (Cty Quốc tế) cho rằng, cần chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự đối với ông Hoàng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đơn phản ánh báo chí và các bản án.

Hồ sơ thể hiện: Cty Quốc tế được BQL Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 18/4/2008, thay đổi lần 2 vào ngày 20/5/2013. Ông Steven Cường Tiến Vũ là Chủ tịch HĐQT.

Ngày 12/7/2012, ông Nguyễn Đức Hoàng được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật và là chủ tài khoản của công ty. Theo nội dung khởi kiện, vào năm 2013, ông Cường chỉ đạo ông Hoàng mua đất cho công ty, cụ thể:

Phần đất thứ nhất có diện tích 817,5m2 thuộc thửa số 495, tờ bản đồ số 5, tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh. Ông Hoàng đã được cấp GCN QSDĐ ngày 9/12/2013.

Phần đất thứ 2 có diện tích 812,6m2, thuộc thửa số 669, tờ bản đồ số 5, tọa lạc tại khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh. Ông Hoàng đã được cấp GCN QSDĐ ngày 9/12/2013.

Phần đất thứ 3 có diện tích 1.410,5m2 thuộc thửa số 57, tờ bản đồ số 4, tọa lạc tại khu phố 1, phường 3, thành phố Tây Ninh. Ông Hoàng đã được cấp GCN QSDĐ ngày 9/12/2014.

Cũng theo nội dung khởi kiện, cả ba phần đất nêu trên đều là của công ty nhưng do ông Hoàng tự duyệt chi và tự ý để tên ông Hoàng kê khai đăng ký cấp GCN.

Đến tháng 4/2015, ông Hoàng tự ý chuyển nhượng 2 phần đất tại khu phố 1, phường 4, thành phố Tây Ninh cho người khác và bị Cty Quốc tế phát hiện, ngăn chặn, khởi kiện yêu cầu trả lại.

Ngoài ra, công ty còn yêu cầu ông Hoàng trả lại số tiền hơn 6,2 tỷ đồng mà ông này đã tạm ứng của công ty.

Trong khi đó, phía ông Hoàng cho rằng các phần đất này do ông sử dụng tiền cá nhân để nhận chuyển nhượng và không đứng tên giùm công ty nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của Cty Quốc tế.

Ông Hoàng cũng không đồng ý hoàn trả các khoản tiền tạm ứng vì ông cho rằng đã hoàn lại vượt quá số tiền tạm ứng.

Quyết định Giám đốc thẩm cho rằng cần xác định thửa đất nêu trên thuộc quyền sử dụng của ông Hoàng và ông Hoàng có nghĩa vụ trả lại số tiền đã mượn và tiền lãi của công ty theo quy định.

Do đó, TAND tỉnh Tây Ninh (tòa phúc thẩm) buộc ông Hoàng trả lại QSDĐ cho công ty là không đúng pháp luật.

Về yêu cầu ông Hoàng trả lại những khoản tạm ứng trong năm 2013 và 2014, Quyết định Giám đốc thẩm nhận định cần đối chiếu cụ thể số tiền ông Hoàng đã hoàn ứng vào những khoản tiền tạm ứng nào? Có nằm trong những khoản nợ Cty Quốc tế yêu cầu ông Hoàng hoàn ứng hay không? Để từ đó mới có đủ cơ sở chấp nhận hay không chấp nhận yêu cầu này của công ty.

Do đó, Quyết định Giám đốc thẩm đã tuyên hủy hai bản án dân sự sơ thẩm và phúc thẩm, trả hồ sơ để xét xử lại từ đầu.

Luật sư chỉ ra dấu hiệu hình sự

Luật sư Trần Hùng – Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Hùng Đà Nẵng cho biết: “Theo hồ sơ vụ án thì để mở rộng hoạt động của Cty Quốc tế, công ty có nhu cầu mua đất để xây nhà cho nhân viên ở nên sau đó tổ chức họp nội bộ do Chủ tịch HĐQT Steven Cường Tiến Vũ chủ trì. Tại các biên bản cuộc họp thể hiện nội dung, ông Cường Tiến Vũ chỉ đạo cho ông Nguyễn Đức Hoàng – Tổng Giám đốc lấy tiền của công ty mua đất để phát triển hoạt động của công ty và các biên bản này có chữ ký của ông Hoàng.

Như vậy vào năm 2013 - 2014 với tư cách là Tổng Giám đốc, ông Hoàng đã thực hiện theo sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT công ty là ông Cường để ứng tiền công ty đi mua đất cho công ty. Do đó, có căn cứ xác định toàn bộ tiền ông Hoàng dùng vào việc trả cho việc nhận chuyển nhượng đất tại Phường 3, Phường 4, TP. Tây Ninh là tiền của công ty và do có chủ trương mua đất từ Chủ tịch HĐQT công ty từ trước nên các phần đất này thuộc quyền sử dụng của công ty, không phải là của cá nhân ông Hoàng".

Luật sư Hùng cho rằng, việc ông Hoàng tự đứng tên hợp đồng không được sự đồng ý của công ty nên xét các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và qua nhận định của các cấp tòa, nhận thấy có đủ cơ sở để khẳng định ông Hoàng đã lợi dụng sự tín nhiệm của công ty. Cụ thể là Chủ tịch HĐQT giao cho ông Hoàng trên cương vị chức vụ Tổng Giám đốc nhận tiền từ công ty đi mua đất nhưng không làm thủ tục đứng tên công ty mà tự ý đứng tên ông Hoàng. Về mặt ý chí của ông Hoàng đã cố tình làm trái ý chí của công ty, nảy sinh muốn sở hữu chiếm đoạt các phần đất này và đã ngang nhiên chuyển nhượng cho người khác để chiếm đoạt số tài sản này để làm của riêng.

"Đứng về góc độ pháp lý để xét về vụ việc trên thì cho thấy hành vi của ông Hoàng đủ các yếu tố cấu thành “Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Bởi vậy cần chuyển hồ sơ vụ án sang Cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý hình sự đối với ông Hoàng chứ đây không đơn thuần là vụ án dân sự”, Luật sư Hùng nói.

P.V