Bắc Giang: Tá hoả vì chiêu mua bán bất động sản kiểu “nhận cọc hai đầu”

Năm 2022, chị Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và một số công dân có gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tố cáo bà N.T.D, trú tại số nhà 19, ngõ 21, đường Võ Thị Sáu, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán bất động sản.

Theo thống kê của những người đứng đơn tố cáo, bà D đã nhận tiền đặt cọc đất của rất nhiều người, trong đó chị Nguyễn Thị Dung hơn 100 lô đất; anh Nguyễn Hữu Tới hơn 200 lô; anh Đinh Xuân Quyền hơn 300 lô...

Xác định đây là vụ việc dấu hiệu nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, số tiền đặt cọc giao dịch bất động sản lên đến hàng chục tỷ đồng, gây hệ lụy rất lớn, tiềm ẩn đến an ninh trật tự… nên phóng viên NB&CL đã đăng ký làm việc với Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 5/10/2023, trong buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Việt Nguyễn - Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang thông tin: Hơn một năm trước, ngày 2/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Dung. Trong đơn, chị Dung tố cáo bà D chiếm đoạt của mình 10,280 tỷ đồng.

bac giang ta hoa vi chieu mua ban bat dong san kieu nhan coc hai dau hinh 1

Hợp đồng ký ngày 11/9/2021 thể hiện chị N.T.D nhận cọc của chị Nguyễn Thị Dung các lô 12, 13, 16, 17 dãy LK23 khu dân cư xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị Dung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc xác minh. Qua điều tra, đã chứng minh được từ ngày 1/4 đến 10/10/2021 bà D có nhận của chị Dung số tiền 10,280 tỷ đồng, đúng như đơn tố cáo. Tuy nhiên, sau đó bà D tiếp tục đi đặt cọc mua bất động sản với nhiều chủ đầu tư... Qua tài liệu, hồ sơ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã chứng minh được toàn bộ số tiền giao dịch giữa chị Dung và bà D là giao dịch dân sự. Đến ngày 20/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định không khởi tố vụ án, do không có yếu tố tội phạm.

Tiếp đó, ngày 12/9/2023, chị Dung có đơn khiếu nại và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo giải quyết. Ngày 26/9/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án ngày 20/8/2023.

Thượng tá Nguyễn cho biết thêm, chị Dung và bà D có nhiều hợp đồng đặt cọc liên quan đến nhiều dự án nhưng đều là những bất động sản chưa đủ điều kiện được chuyển nhượng. Sau khi biết không có đất để thực hiện hợp đồng, bà D đã hoàn trả cho chị Dung một phần tiền. “Số tiền còn lại do thất thoát trong quá trình kinh doanh, nhiều người nhận tiền cọc của chị D chưa trả nên bà D chưa có điều kiện trả cho chị Dung” - ông Nguyễn nói.

Về đơn của một số công dân khác cũng tố cáo bà D, Thượng tá Nguyễn cho biết, tất cả đều là một nhóm người có quan hệ làm ăn, mua bán với nhau từ lâu, đều là đặt cọc để mua bất động sản hình thành trong tương lai. Do đó bản chất vụ việc đều giống nhau và đều không có yếu tố tội phạm.

bac giang ta hoa vi chieu mua ban bat dong san kieu nhan coc hai dau hinh 2

Hợp đồng ký ngày 24/3/2021 với anh Đinh Xuân Quyền nhận cọc lô 3 đến lô 17, dãy LK23, khu dân cư xã Tam Dị.

Đối với tố cáo cho rằng có một số lô đất bà D “nhận cọc hai đầu” (một thửa đất nhận đặt cọc của hai người), sau khi rà soát các hợp đồng bà D đã ký, có hai hợp đồng liên quan đến việc này. Đó là hợp đồng giữa N.T.D và Đinh Xuân Quyền ký ngày 24/3/2021. Tại hợp đồng này thể hiện các lô đất từ 3 đến 17 LK23 thuộc khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã được anh Quyền đặt cọc. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2021, bà N.T.D vẫn ký một hợp đồng khác, theo đó các lô 12, 13, 16, 17 LK23 tiếp tục được đưa ra đặt cọc với chị Nguyễn Thị Dung.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Công Thịnh - Văn phòng luật sư Vạn An (TP. Bắc Giang) cho rằng, trong những năm 2020-2021, thị trường bất động sản ở tỉnh Bắc Giang rất sôi động. Lợi dụng việc này, một số cá nhân tự giới thiệu mình có mối quan hệ đặc biệt, chào mời những bất động sản chưa đủ điều kiện bán ra ngoài thị trường.

Riêng trường hợp của bà N.T.D, cơ quan CSĐT chưa làm rõ hành vi gian dối của bà D, bởi nếu không “nổ” là có mối quan hệ “đặc biệt” với cán bộ cấp cao của tỉnh thì không ai dại gì đặt cọc cho chị này. Mặt khác, Cơ quan điều tra cũng chưa chỉ ra được cụ thể trong số những lô đất chị Dung đã đặt cọc với bà D thì có bao nhiêu lô đã được D liên hệ đặt cọc để tìm mua giúp chị Dung; bà D đặt cọc với ai, số tiền đặt cọc bao nhiêu? Ngoài ra, nghề nghiệp của bà D là giáo viên, không phải là nhân viên môi giới bất động sản nhưng tại sao bà D lại nhận tiền của rất nhiều người và đóng vai trò như người môi giới?

Được biết, hiện nay, do không đồng ý với cách giải quyết của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, chị Dung và nhiều cá nhân khác đã làm đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Bắc Giang để giải quyết.

T. Toàn

Xem thêm

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

(CLO) Liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây (05/08/2026) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 20/8/2026.

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Cỡ chữ bài viết: