Bắc Giang: Tá hoả vì chiêu mua bán bất động sản kiểu “nhận cọc hai đầu”

(NB&CL) Một cá nhân dễ dàng ký hàng trăm hợp đồng đặt cọc bất động sản, thu hàng chục tỷ đồng, trong đó có những lô đất nhận cọc của hai người - đây là sự việc diễn ra ở Bắc Giang trong thời kỳ “sốt đất”. Đến khi thị trường đi xuống, việc này đã phát sinh hậu quả khiếu kiện kéo dài.

Năm 2022, chị Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và một số công dân có gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang tố cáo bà N.T.D, trú tại số nhà 19, ngõ 21, đường Võ Thị Sáu, phường Lê Lợi, TP. Bắc Giang có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều người thông qua hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán bất động sản.

Theo thống kê của những người đứng đơn tố cáo, bà D đã nhận tiền đặt cọc đất của rất nhiều người, trong đó chị Nguyễn Thị Dung hơn 100 lô đất; anh Nguyễn Hữu Tới hơn 200 lô; anh Đinh Xuân Quyền hơn 300 lô...

Xác định đây là vụ việc dấu hiệu nghiêm trọng, liên quan đến nhiều người, số tiền đặt cọc giao dịch bất động sản lên đến hàng chục tỷ đồng, gây hệ lụy rất lớn, tiềm ẩn đến an ninh trật tự… nên phóng viên NB&CL đã đăng ký làm việc với Công an tỉnh Bắc Giang.

Ngày 5/10/2023, trong buổi làm việc với phóng viên, Thượng tá Nguyễn Việt Nguyễn - Phó trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Bắc Giang thông tin: Hơn một năm trước, ngày 2/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Dung. Trong đơn, chị Dung tố cáo bà D chiếm đoạt của mình 10,280 tỷ đồng.

bac giang ta hoa vi chieu mua ban bat dong san kieu nhan coc hai dau hinh 1

Hợp đồng ký ngày 11/9/2021 thể hiện chị N.T.D nhận cọc của chị Nguyễn Thị Dung các lô 12, 13, 16, 17 dãy LK23 khu dân cư xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị Dung, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc xác minh. Qua điều tra, đã chứng minh được từ ngày 1/4 đến 10/10/2021 bà D có nhận của chị Dung số tiền 10,280 tỷ đồng, đúng như đơn tố cáo. Tuy nhiên, sau đó bà D tiếp tục đi đặt cọc mua bất động sản với nhiều chủ đầu tư... Qua tài liệu, hồ sơ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã chứng minh được toàn bộ số tiền giao dịch giữa chị Dung và bà D là giao dịch dân sự. Đến ngày 20/8/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định không khởi tố vụ án, do không có yếu tố tội phạm.

Tiếp đó, ngày 12/9/2023, chị Dung có đơn khiếu nại và được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT chỉ đạo giải quyết. Ngày 26/9/2023, Công an tỉnh Bắc Giang đã có quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại, giữ nguyên quyết định không khởi tố vụ án ngày 20/8/2023.

Thượng tá Nguyễn cho biết thêm, chị Dung và bà D có nhiều hợp đồng đặt cọc liên quan đến nhiều dự án nhưng đều là những bất động sản chưa đủ điều kiện được chuyển nhượng. Sau khi biết không có đất để thực hiện hợp đồng, bà D đã hoàn trả cho chị Dung một phần tiền. “Số tiền còn lại do thất thoát trong quá trình kinh doanh, nhiều người nhận tiền cọc của chị D chưa trả nên bà D chưa có điều kiện trả cho chị Dung” - ông Nguyễn nói.

Về đơn của một số công dân khác cũng tố cáo bà D, Thượng tá Nguyễn cho biết, tất cả đều là một nhóm người có quan hệ làm ăn, mua bán với nhau từ lâu, đều là đặt cọc để mua bất động sản hình thành trong tương lai. Do đó bản chất vụ việc đều giống nhau và đều không có yếu tố tội phạm.

bac giang ta hoa vi chieu mua ban bat dong san kieu nhan coc hai dau hinh 2

Hợp đồng ký ngày 24/3/2021 với anh Đinh Xuân Quyền nhận cọc lô 3 đến lô 17, dãy LK23, khu dân cư xã Tam Dị.

Đối với tố cáo cho rằng có một số lô đất bà D “nhận cọc hai đầu” (một thửa đất nhận đặt cọc của hai người), sau khi rà soát các hợp đồng bà D đã ký, có hai hợp đồng liên quan đến việc này. Đó là hợp đồng giữa N.T.D và Đinh Xuân Quyền ký ngày 24/3/2021. Tại hợp đồng này thể hiện các lô đất từ 3 đến 17 LK23 thuộc khu dân cư mới xã Tam Dị, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã được anh Quyền đặt cọc. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2021, bà N.T.D vẫn ký một hợp đồng khác, theo đó các lô 12, 13, 16, 17 LK23 tiếp tục được đưa ra đặt cọc với chị Nguyễn Thị Dung.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Công Thịnh - Văn phòng luật sư Vạn An (TP. Bắc Giang) cho rằng, trong những năm 2020-2021, thị trường bất động sản ở tỉnh Bắc Giang rất sôi động. Lợi dụng việc này, một số cá nhân tự giới thiệu mình có mối quan hệ đặc biệt, chào mời những bất động sản chưa đủ điều kiện bán ra ngoài thị trường.

Riêng trường hợp của bà N.T.D, cơ quan CSĐT chưa làm rõ hành vi gian dối của bà D, bởi nếu không “nổ” là có mối quan hệ “đặc biệt” với cán bộ cấp cao của tỉnh thì không ai dại gì đặt cọc cho chị này. Mặt khác, Cơ quan điều tra cũng chưa chỉ ra được cụ thể trong số những lô đất chị Dung đã đặt cọc với bà D thì có bao nhiêu lô đã được D liên hệ đặt cọc để tìm mua giúp chị Dung; bà D đặt cọc với ai, số tiền đặt cọc bao nhiêu? Ngoài ra, nghề nghiệp của bà D là giáo viên, không phải là nhân viên môi giới bất động sản nhưng tại sao bà D lại nhận tiền của rất nhiều người và đóng vai trò như người môi giới?

Được biết, hiện nay, do không đồng ý với cách giải quyết của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang, chị Dung và nhiều cá nhân khác đã làm đơn khiếu nại đến Viện KSND tỉnh Bắc Giang để giải quyết.

T. Toàn

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: