Binh sĩ này bị cáo buộc đã thắng hơn 400.000 USD thông qua các giao dịch trên thị trường dự đoán trực tuyến dựa vào những thông tin nội bộ mà anh ta có được trong quá trình lên kế hoạch cho nhiệm vụ.
Binh sĩ được xác định là Gannon Ken Van Dyke, 38 tuổi, một Thượng sĩ đóng quân tại căn cứ Fort Bragg, Bắc Carolina. Van Dyke là thành viên tham gia trực tiếp vào việc lập kế hoạch và thực hiện "Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối"– một nhiệm vụ quân sự bí mật nhằm bắt cóc ông Maduro và vợ là Cilia Flores tại thủ đô Caracas của Venezuela vào đầu tháng 1/2026.
Thay vì bảo vệ các bí mật quốc gia như cam kết trong thỏa thuận bảo mật đã ký, Van Dyke bị cáo buộc đã tạo một tài khoản trên nền tảng Polymarket để đặt cược vào kết quả của chính chiến dịch mà mình đang thực hiện.
Những khoản đặt cược trái phép
Hồ sơ tòa án cho thấy Van Dyke đã bắt đầu thực hiện tổng cộng 13 lệnh đặt cược từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/1/2026. Anh ta đã chi tổng cộng khoảng 33.034 USD để đặt vào cửa "Có" cho các kịch bản như lực lượng Mỹ sẽ hiện diện tại Venezuela và ông Maduro sẽ bị bắt trước ngày 31/1/2026.
Do nắm rõ lịch trình của cuộc đột kích diễn ra vào rạng sáng ngày 3/1, các khoản đặt cược của Van Dyke đã mang lại lợi nhuận khổng lồ ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo về việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela trên mạng xã hội.
Tổng cộng, Van Dyke đã thu về khoản lợi nhuận lên tới 409.881 USD. Tuy nhiên, hành vi này đã để lại những dấu vết kỹ thuật không thể xóa bỏ. Các công tố viên cho biết chỉ vài giờ sau khi ông Maduro bị đưa lên tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, một bức ảnh của Van Dyke trong trang phục dã chiến và mang theo súng trường đã được chụp trên boong tàu và sau đó được tải lên tài khoản Google cá nhân của anh ta.
Mặc dù đã sử dụng dịch vụ mạng riêng ảo (VPN) để cố gắng che giấu vị trí khi thực hiện giao dịch, nhưng việc đăng ký tài khoản bằng email cá nhân đã khiến anh ta rơi vào tầm ngắm của các cơ quan điều tra.
Hành vi xóa dấu vết và phản ứng từ giới chức Mỹ
Ngay sau khi các báo cáo về những giao dịch bất thường liên quan đến Venezuela xuất hiện trên truyền thông, Van Dyke đã nỗ lực xóa dấu vết bằng cách yêu cầu Polymarket xóa tài khoản của mình với lý do giả mạo là mất quyền truy cập email.
Anh ta cũng nhanh chóng chuyển phần lớn số tiền thắng cược vào một "kho lưu trữ" tiền điện tử ở nước ngoài trước khi gửi chúng vào một tài khoản môi giới mới được tạo lập. Tuy nhiên, phía Polymarket đã phát hiện ra hành vi giao dịch nội gián này và chủ động hợp tác với Bộ Tư pháp Mỹ để điều tra.
Vụ án này được coi là lần đầu tiên các cơ quan chức năng Mỹ truy tố tội danh giao dịch nội gián trên một thị trường cá độ.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã đưa ra tuyên bố đanh thép rằng: "Những người đàn ông và phụ nữ mặc quân phục của chúng ta được tin tưởng giao phó các thông tin mật để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả nhất có thể, và họ bị cấm sử dụng những thông tin cực kỳ nhạy cảm này để trục lợi tài chính cá nhân".
Giám đốc FBI Kash Patel cũng khẳng định: "Thông báo ngày hôm nay cho thấy rõ rằng không ai đứng trên pháp luật, và FBI sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ tổ quốc và bảo vệ các bí mật của quốc gia chúng ta".
Hiện tại, Van Dyke đang phải đối mặt với nhiều tội danh nghiêm trọng bao gồm gian lận hàng hóa, gian lận chuyển tiền và đánh cắp thông tin chính phủ, với mức hình phạt có thể lên tới hàng chục năm tù.
