Công ty Phù Sa Đỏ nâng vốn điều lệ 30 tỉ lên 120 tỉ đồng, Chủ tịch bán ‘khống’ cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ

TAND tỉnh Quảng Bình vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần" giữa nguyên đơn là bà Lê Thị H. (SN 1975; ở phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) và ông Nguyễn Quang Hải (SN 1982) - Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại và du lịch Phù Sa Đỏ.

cong ty phu sa do nang von dieu le 30 ti len 120 ti dong chu tich ban khong co phan chiem doat tien ti hinh 1

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp vào Công ty CPTM và DL Phù Sa Đỏ của bà Lê Thị H.

Theo nội dung vụ án, Công ty Phù Sa Đỏ được thành lập ngày 15/9/2016, với vốn điều lệ 30 tỉ đồng, do 3 thành viên sáng lập là ông Nguyễn Quang Hải và 2 người khác là bà Võ Thị Lý và bà Mai Thị Lý. Ngày 5/7/2017, công ty này tăng vốn điều lệ lên 120 tỉ đồng bằng hình thức bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Theo danh sách đăng ký, ông Nguyễn Quang Hải và bà Võ Thị Lý đều sở hữu mỗi người 5,4 triệu cổ phần (chiếm 90% vốn điều lệ), riêng bà Mai Thị Lý chỉ sở hữu 1,2 triệu cổ phần, chiếm 10% vốn.

Tháng 5/2020, ông Hải chuyển cho bà Lê Thị H. (đại diện cho nhóm nhà đầu tư) hơn 2,76 triệu cổ phần, trị giá 27,6 tỉ đồng; chiếm 23% vốn điều lệ. Tuy nhiên, căn cứ các tài liệu, ông Hải thực tế chỉ sở hữu hợp pháp là hơn 1,9 triệu cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, tương ứng với số tiền trên 19,3 tỉ đồng, chiếm 16,1%.

Đáng chú ý, theo tài liệu vụ án, vào tháng 3/2017, thời điểm đó tăng vốn điều lệ của Công ty Phù Sa Đỏ từ 30 tỉ đồng lên 120 tỉ đồng, ông Nguyễn Quang Hải đã tự cấp khống cho mình "chứng nhận đã mua cổ phần" với 5,4 triệu cổ phần. Những tài liệu "ngụy tạo" này được Công ty Phù Sa Đỏ đăng ký với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) Quảng Bình.

Trong khi đó, các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39 ngày 4/3/2022 của Công ty Phù Sa Đỏ gửi Sở KH-ĐT Quảng Bình, tính đến thời điểm chuyển nhượng cho bà H., lại thể hiện ông Hải chỉ sở hữu 1,9 triệu cổ phần, trong tổng số 120 tỉ đồng vốn điều lệ. Điều này cũng chính ông Hải xác nhận vào bản tự khai gửi TAND tỉnh Quảng Bình.

cong ty phu sa do nang von dieu le 30 ti len 120 ti dong chu tich ban khong co phan chiem doat tien ti hinh 2

Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Theo tìm hiểu, Công ty Phù Sa Đỏ chuyên kinh doanh về lĩnh vực khai thác dịch du lịch, ẩm thực. Từ năm 2020, khi dịch bệnh COVID-19 bắt đầu lan rộng, việc kinh doanh khó khăn, ông Hải đã nhiều lần thuyết phục bà H. mua lại cổ phần của ông trong công ty. Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, ông Hải đã bổ sung bà H. vào danh sách cổ đông, tham gia với tư cách là thành viên HĐQT của Công ty Phù Sa Đỏ, tương ứng với số cổ phần mà bà H. đang sở hữu hợp pháp.

Tuy nhiên, khi du lịch phục hồi, ông Nguyễn Quang Hải bất ngờ có báo cáo giải trình gửi Sở KH-ĐT Quảng Bình phủ nhận toàn bộ hợp đồng mua bán cổ phần giữa ông ta và bà Lê Thị H., mà trước đó chính ông Hải ký xác nhận với tư cách là người đại diện pháp luật của công ty.

Từ các tài liệu, chứng cứ, Hội đồng xét xử tuyên án buộc Công ty Phù Sa Đỏ ghi nhận tư cách cổ đông của bà Lê Thị H. đang sở hữu với hơn 1,9 triệu cổ phần, chiếm 16% vốn điều lệ trong 120 tỉ đồng của công ty vì hợp đồng đã có hiệu lực. Riêng số cổ phần mà ông Nguyễn Quang Hải tự ý bán vượt quyền sở hữu trị giá hơn 8,2 tỉ đồng, nếu đôi bên không thương lượng được thì sẽ chuyển cơ quan thẩm quyền giải quyết.

cong ty phu sa do nang von dieu le 30 ti len 120 ti dong chu tich ban khong co phan chiem doat tien ti hinh 3

Giấy nhận tiền giữa bà L.T.H và ông Nguyễn Quang Hải

Theo bà Lê Thị H. cho biết: “Tôi đã chuyển tiền đầy đủ cho ông Nguyễn Quang Hải, nhưng đến nay ông Hải không cập nhật vào danh sách cổ đông theo quy định. Việc này nhằm mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền 27,6 tỉ đồng của tôi và các nhà đầu tư nên tôi đã gửi đơn tố giác tội phạm gửi Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra làm rõ việc có hay không việc ông Nguyễn Quang Hải lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Toàn cảnh sai phạm tại dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (TP. Đà Nẵng): Từ “kẽ hở” cấp phép đến khuất tất đất đai, tài chính

Toàn cảnh sai phạm tại dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (TP. Đà Nẵng): Từ “kẽ hở” cấp phép đến khuất tất đất đai, tài chính

(NB&CL) Dự án Khu du lịch biển Hoa Trung (còn gọi là Khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu) từng được kỳ vọng là điểm nhấn du lịch đẳng cấp tại TP. Đà Nẵng. Thế nhưng, cơ quan chức năng TP. Đà Nẵng lại phát hiện hàng loạt những thiếu sót về pháp lý nghiêm trọng, từ khâu cấp phép, giao đất đến việc quản lý tài chính và quy hoạch.

Bắc Ninh: Phát hiện loạt sai phạm của doanh nghiệp trong khai thác dự án mỏ đất Hố Nóng

Bắc Ninh: Phát hiện loạt sai phạm của doanh nghiệp trong khai thác dự án mỏ đất Hố Nóng

(NB&CL) Hạch toán sai lệch “né” hàng tỷ đồng tiền thuế, ngang nhiên khai thác vượt công suất, triệt tiêu các công cụ giám sát mỏ và chậm trễ phục hồi môi trường dù giấy phép đã hết hạn… là những sai phạm mang tính hệ thống của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh tại dự án mỏ đất Hố Nóng (xã Kép, tỉnh Bắc Ninh).

Phía sau cánh cổng Phú Minh Vina: Chiêu trò “tuồn rác” và thủ đoạn che giấu doanh thu

Phía sau cánh cổng Phú Minh Vina: Chiêu trò “tuồn rác” và thủ đoạn che giấu doanh thu

(NB&CL) Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận phát hiện hàng loạt sai phạm tại Công ty TNHH Môi trường Phú Minh Vina. Không chỉ tuồn hàng vạn tấn rác thải trái phép ra môi trường, doanh nghiệp này còn có dấu hiệu lập “sổ cái” kép, che giấu doanh thu hàng tỷ đồng. Hàng loạt hồ sơ đã được chuyển giao cho cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Vụ nam sinh ngã cống tử vong: Lộ đơn vị duy tu là doanh nghiệp "có tiếng", trúng loạt dự án nghìn tỷ

Vụ nam sinh ngã cống tử vong: Lộ đơn vị duy tu là doanh nghiệp "có tiếng", trúng loạt dự án nghìn tỷ

(CLO) Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến một nam sinh viên ngã xuống cống tử vong, đơn vị chịu trách nhiệm duy tu, duy trì hệ thống thoát nước là công ty "quen mặt" thực hiện hàng loạt dự án với tổng giá trị lên tới hơn 1.200 tỷ đồng tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội.

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

Sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận: Lộ diện hàng loạt “lỗ hổng” từ tài chính đến nhân sự

(NB&CL) Từ việc tùy tiện “xẻ thịt” tài sản công, lạm chi quỹ cải cách tiền lương cho đến những bản hợp đồng hợp tác y tế phớt lờ quy định đấu thầu, và hàng chục quyết định phân công, quy hoạch cán bộ “vượt rào”... là những sai phạm đã diễn ra tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa).

Xã Bát Tràng (TP. Hà Nội): Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, đê điều?

Xã Bát Tràng (TP. Hà Nội): Hàng loạt công trình có dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng, đê điều?

(CLO) Thời gian qua, Báo Nhà báo & Công luận liên tục nhận được phản ánh của người dân về tình trạng có dấu hiệu buông lỏng quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang bảo vệ đê điều và an toàn giao thông trên địa bàn xã Bát Tràng, TP. Hà Nội. Đáng chú ý, nhiều vi phạm được chỉ rõ có quy mô lớn, tồn tại dai dẳng qua nhiều năm nhưng chưa được xử lý dứt điểm, đặt ra dấu hỏi lớn về hiệu lực, hiệu quả quản lý, kiểm tra của chính quyền cơ sở.

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

Năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn và thực phẩm sau sự cố học sinh phải chờ cơm trưa ở Hà Nội

(CLO) Sự việc học sinh tại một số trường tiểu học ở xã Thanh Oai (Hà Nội) phải chờ cơm trưa đến gần 13h00 chiều đang gây bức xúc cho dư luận những ngày qua. Bên cạnh việc chờ một câu trả lời thỏa đáng, các bậc phụ huynh cũng đặt dấu hỏi về năng lực của đơn vị cung cấp suất ăn.

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Cỡ chữ bài viết: