Bị cáo trong vụ án là De Villar Rizalyn Panganiban, 35 tuổi, quốc tịch Philippines. Cô ta bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức tội phạm chuyên thực hiện các vụ lừa đảo mạo danh quan chức và cơ quan nhà nước Singapore.
De Villar nằm trong nhóm 12 người bị truy tố vào tháng 9/2025 sau chiến dịch phối hợp giữa Lực lượng Cảnh sát Singapore và cảnh sát Campuchia nhằm triệt phá đường dây này. Theo cảnh sát Singapore, nhóm bị nghi liên quan tới ít nhất 330 vụ lừa đảo với tổng thiệt hại vượt 40 triệu đô la Singapore.
Được tuyển sang Campuchia với lời hứa việc làm văn phòng
Theo hồ sơ tòa án, tháng 3/2025, De Villar được một phụ nữ giới thiệu công việc tại Campuchia với vị trí nhân viên văn phòng cho một công ty cá cược trực tuyến, mức lương 1.500 USD mỗi tháng.
Ngày 29/3/2025, cô đến thủ đô Phnom Penh và được đưa tới một trung tâm tổng đài do tổ chức lừa đảo điều hành.
Các công tố viên cho biết ngay trong ngày đầu tiên, De Villar được đào tạo để trở thành nhân viên gọi điện và phải học thuộc một kịch bản lừa đảo chi tiết. Theo lời khai của điều tra viên, nhiều tháng sau cô vẫn có thể chép lại gần như nguyên văn nội dung này.
Bên công tố khẳng định De Villar tham gia hoạt động của nhóm một cách tự nguyện, không phải nạn nhân của buôn người hay bị ép buộc lao động.
Mô hình lừa đảo ba tầng
Tại tòa, công tố viên đã trình bày cấu trúc hoạt động gồm ba cấp gọi điện.
Ở cấp đầu tiên, các đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng Singapore và liên hệ ngẫu nhiên với người dân. Chúng thông báo rằng tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng của nạn nhân đã bị xâm phạm.
Nếu nạn nhân tin tưởng, cuộc gọi sẽ được chuyển sang cấp hai, nơi các đối tượng giả làm nhân viên của Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS). Nhóm này tạo các báo cáo giả và tuyên bố sẽ hỗ trợ chuyển vụ việc cho cảnh sát.
Những người tiếp tục mắc bẫy sẽ được chuyển tới cấp ba. Tại đây, các đối tượng giả danh nhân viên thực thi pháp luật Singapore và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào một "tài khoản an toàn" để phục vụ điều tra.
Trên thực tế, các tài khoản này đều nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức lừa đảo. Theo bằng chứng được trình bày trước tòa, số tiền bị chiếm đoạt mỗi ngày dao động từ 20.000 đến 60.000 đô la Singapore.
Nghi ngờ là trung tâm lừa đảo nhưng vẫn ở lại
Ngày 30/3/2025, De Villar được thêm vào một nhóm Telegram dùng để theo dõi việc chuyển các nạn nhân giữa ba cấp gọi điện.
Theo cáo trạng, cô được lựa chọn giữa hai chế độ trả lương, một là nhận lương cơ bản 1.500 USD cùng 3% hoa hồng, hai là chỉ nhận 8% hoa hồng mà không có lương cố định.
Công tố viên cho biết De Villar được thông báo rằng tiền hoa hồng đến từ số tiền lấy được từ khách hàng. Tuy nhiên, trong lời khai, cô cho rằng không được giải thích cụ thể ý nghĩa của việc này.
Trong thời gian đào tạo, cô còn được hướng dẫn điều chỉnh giọng nói để nghe giống người Singapore hơn và tham gia các buổi thực hành đóng vai.
De Villar cũng được tham quan khu vực làm việc của trung tâm. Theo lời khai, cô bắt đầu nghi ngờ đây là cơ sở lừa đảo khi thấy nhiều nhân viên giả vờ gõ trên các bàn phím đã hỏng hoặc bị ngắt kết nối.
Ngày 2/4/2025, cô đã trao đổi với một người bạn đi cùng từ Philippines về nghi ngờ này. Tuy nhiên, cả hai quyết định tiếp tục làm việc vì cho rằng có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với ở quê nhà.
Các công tố viên cho biết De Villar thừa nhận trong lời khai rằng cô khó có thể đạt được mức thu nhập tương tự nếu làm việc tại Philippines.
Rời Campuchia để tiếp tục làm việc tại một trung tâm lừa đảo khác ở Lào
Ngày 7/4/2025, De Villar vượt qua bài kiểm tra để trở thành nhân viên gọi điện cấp một và chọn phương án nhận lương hoàn toàn bằng hoa hồng.
Cô lưu trú tại cơ sở ở Campuchia từ ngày 29/3 đến 24/4/2025. Trong thời gian này, bị cáo được cung cấp chỗ ở, ăn uống, có điện thoại cá nhân, truy cập internet và được tự do đi lại.
Theo hồ sơ vụ án, De Villar khai rằng cô "hoàn toàn tự do" và không phải chịu bất kỳ hạn chế hay lệnh giới nghiêm nào.
Công tố viên cho biết cô từng ra ngoài ăn uống và thậm chí được một thành viên khác trong nhóm đưa đi làm móng tại tiệm làm đẹp.
Ngày 24/4/2025, De Villar rời Campuchia tới Viêng Chăn (Lào) để làm việc tại một trung tâm lừa đảo khác và ở đó đến đầu tháng 6.
Bên công tố cáo buộc cô tiếp tục thực hiện các cuộc gọi lừa đảo và gửi email theo chỉ đạo của nhóm điều hành tại Lào.
Theo công tố viên, việc tự nguyện chuyển sang làm việc cho một trung tâm lừa đảo khác cho thấy De Villar không phải là nạn nhân bị giam giữ hay tìm cách trốn thoát, mà chủ động tham gia hoạt động của tổ chức.
Trước khi rời Campuchia, cô được cho là đã nhận 1.000 USD và 300 đô la Singapore.
Phiên tòa dự kiến tiếp tục vào ngày 5/6, khi bên bào chữa trình bày lập luận của mình.
Nếu bị kết tội là thành viên của một tổ chức tội phạm có tổ chức, De Villar có thể đối mặt với mức án tối đa 5 năm tù, phạt tiền tới 100.000 đô la Singapore hoặc cả hai. Với cáo buộc lừa đảo, cô có thể bị phạt tù tới 10 năm cùng các khoản tiền phạt bổ sung.
