Ngân hàng Đức bị Anh “tuýt còi” vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga

(CLO) Deutsche Bank vừa bị chính quyền Anh xử phạt vì vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, trong bối cảnh các cơ quan quản lý phương Tây gia tăng giám sát đối với dòng tiền và giao dịch tài chính có liên quan với Moscow.

Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Anh, ngày 19/5 cho biết đã phạt chi nhánh ngân hàng ở London thuộc Deutsche Bank 165.000 bảng Anh (khoảng 221.000 USD) do xử lý các khoản thanh toán vi phạm quy định trừng phạt tài chính.

Theo OFSI, Deutsche Bank đã thực hiện hai khoản thanh toán với tổng trị giá khoảng 636.000 bảng Anh cho nền tảng phát trực tuyến Okko (Nga) vào tháng 6 và tháng 7/2022. Khi đó, Okko thuộc sở hữu của JSC New Opportunities – một công ty có trụ sở tại Moscow – đã bị Anh áp đặt lệnh trừng phạt sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

ftcms-89c89392-73c7-458e-98ff-5a575c2efc42.jpg
Trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt (Đức). Ảnh: Financial Times.

Okko trước đó thuộc sở hữu của Sberbank, ngân hàng lớn nhất Nga, từ năm 2018 đến tháng 5/2022 trước khi được chuyển nhượng cho New Opportunities. Chỉ vài tuần sau thương vụ này, Anh đã đưa New Opportunities vào danh sách trừng phạt.

Cơ quan chức năng Anh cho biết Deutsche Bank thời điểm đó sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba để rà soát các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, hệ thống kiểm tra đã không phát hiện mối liên hệ sở hữu giữa Okko và thực thể bị cấm vận.

Dù sử dụng dịch vụ bên ngoài, OFSI nhấn mạnh Deutsche Bank vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định trừng phạt khi xử lý giao dịch cho khách hàng.

Mức phạt được giảm nhẹ do Deutsche Bank đã chủ động báo cáo vụ việc với OFSI. Ngân hàng này trước đó cũng đã tự thông báo với các cơ quan quản lý châu Âu về một số vi phạm tiềm tàng khác liên quan đến khách hàng Nga.

Ngân hàng Đức cũng phát hiện một số trường hợp khách hàng Nga thuộc diện hạn chế của EU gửi số tiền vượt ngưỡng 100.000 euro theo quy định trừng phạt.

Các án phạt do OFSI đưa ra tương đối hiếm. Kể từ năm 2019, cơ quan này mới ban hành chưa đến 20 quyết định xử phạt liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt tài chính. Trước đó, hồi tháng 1, OFSI cũng đã xử phạt Lloyds Banking Group vì mở tài khoản cho một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong phản hồi gửi truyền thông, Deutsche Bank cho biết ngân hàng “rất coi trọng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt” và đang tiếp tục tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như quy trình rà soát giao dịch nhằm hạn chế rủi ro tương tự trong tương lai.

Xem thêm

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Những quy hoạch hạ tầng quy mô tỷ đô đang làm thay đổi diện mạo khu Nam Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản. Trong giai đoạn nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm có giá trị khai thác bền vững, các dự án gắn với hạ tầng chiến lược như Newtown Diamond ngày càng thu hút sự quan tâm.

Bất động sản lõi trung tâm Tây Hồ Tây vẫn đắt giá

Bất động sản lõi trung tâm Tây Hồ Tây vẫn đắt giá

Thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh mẽ, nguồn cung tăng mạnh, mặt bằng giá neo ở mức cao, thanh khoản chững lại. Tuy nhiên, các khu vực trung tâm nội đô, đặc biệt khu vực Tây Hồ Tây vẫn sôi động, thu hút người mua cả để ở thực cũng như đầu tư.

Ông Đặng Quang Minh - Chủ tịch HĐQT MEYGROUP (ngoài cùng bên phải) nhận bản ghi nhớ nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án mới tại An Giang

MEYGROUP được tỉnh An Giang trao biên bản ghi nhớ nghiên cứu khảo sát đầu tư khu phức hợp biển 770ha

Ngày 17/5/2026, tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang, Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành – Meyland (MEYGROUP) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với UBND tỉnh An Giang về nghiên cứu, khảo sát đầu tư dự án khu phức hợp đô thị du lịch – vui chơi giải trí có quy mô khoảng 770ha.

Khởi công hạ tầng kỹ thuật Nhà máy sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng tại Nghệ An

Khởi công hạ tầng kỹ thuật Nhà máy sản xuất điện từ khí thiên nhiên hóa lỏng tại Nghệ An

Khi đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện LNG Quỳnh Lập không chỉ đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hiện thực hóa một dự án năng lượng trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược đối với tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và hệ thống điện quốc gia mà còn đóng vai trò trọng tâm trong chiến lược phát triển nguồn điện sạch, chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải khí carbon của Việt Nam.

Châu Âu tung 'đòn hiểm' lên ngành thép Ukraine

Châu Âu tung 'đòn hiểm' lên ngành thép Ukraine

(CLO) Kế hoạch cắt giảm gần một nửa lượng thép nhập khẩu của EU nhằm bảo vệ thị trường nội địa đang khiến Ukraine lo ngại. Kyiv cảnh báo động thái này sẽ giảm mạnh nguồn thu trong khi nước này vẫn duy trì cuộc chiến với Nga.

G-Group giới thiệu hệ sinh thái công nghệ chuyên sâu phục vụ Chính quyền số và đô thị thông minh tại Cần Thơ

G-Group giới thiệu hệ sinh thái công nghệ chuyên sâu phục vụ Chính quyền số và đô thị thông minh tại Cần Thơ

Trong khuôn khổ Hội thảo “Giải pháp chuyển đổi số phục vụ quản trị hành chính hiện đại” do Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức, Tập đoàn Công nghệ G-Group đã giới thiệu hai giải pháp chiến lược: Không gian làm việc số G-Work và hệ thống Camera AI.

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

Ga Thủ Thiêm: Cú hích hạ tầng cho chu kỳ phát triển mới của TP.HCM

TP.HCM đang đứng trước ngưỡng cửa của một chu kỳ phát triển mới. Nơi hạ tầng không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tái định hình không gian đô thị và tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh đó, Ga Thủ Thiêm cùng đề xuất mô hình TOD 5.0 từ SonKim Land được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho một cực tăng trưởng mới của thành phố.

Minh bạch từ nguồn gốc đến chất lượng, Vinamilk củng cố niềm tin người tiêu dùng Việt

Minh bạch từ nguồn gốc đến chất lượng, Vinamilk củng cố niềm tin người tiêu dùng Việt

Trong khi thị trường sữa nở rộ với hàng loạt sản phẩm đánh vào thị hiếu bằng những thông điệp hấp dẫn, yếu tố cốt lõi lại dễ bị bỏ quên: minh bạch về nguyên liệu và quy trình sản xuất. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành, Vinamilk xác định minh bạch là trọng tâm trong mọi hành động, hướng tới việc củng cố niềm tin và sức khỏe của người tiêu dùng Việt.

Cỡ chữ bài viết: