Ngân hàng Đức bị Anh “tuýt còi” vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga

(CLO) Deutsche Bank vừa bị chính quyền Anh xử phạt vì vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, trong bối cảnh các cơ quan quản lý phương Tây gia tăng giám sát đối với dòng tiền và giao dịch tài chính có liên quan với Moscow.

Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Anh, ngày 19/5 cho biết đã phạt chi nhánh ngân hàng ở London thuộc Deutsche Bank 165.000 bảng Anh (khoảng 221.000 USD) do xử lý các khoản thanh toán vi phạm quy định trừng phạt tài chính.

Theo OFSI, Deutsche Bank đã thực hiện hai khoản thanh toán với tổng trị giá khoảng 636.000 bảng Anh cho nền tảng phát trực tuyến Okko (Nga) vào tháng 6 và tháng 7/2022. Khi đó, Okko thuộc sở hữu của JSC New Opportunities – một công ty có trụ sở tại Moscow – đã bị Anh áp đặt lệnh trừng phạt sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

ftcms-89c89392-73c7-458e-98ff-5a575c2efc42.jpg
Trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt (Đức). Ảnh: Financial Times.

Okko trước đó thuộc sở hữu của Sberbank, ngân hàng lớn nhất Nga, từ năm 2018 đến tháng 5/2022 trước khi được chuyển nhượng cho New Opportunities. Chỉ vài tuần sau thương vụ này, Anh đã đưa New Opportunities vào danh sách trừng phạt.

Cơ quan chức năng Anh cho biết Deutsche Bank thời điểm đó sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba để rà soát các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, hệ thống kiểm tra đã không phát hiện mối liên hệ sở hữu giữa Okko và thực thể bị cấm vận.

Dù sử dụng dịch vụ bên ngoài, OFSI nhấn mạnh Deutsche Bank vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định trừng phạt khi xử lý giao dịch cho khách hàng.

Mức phạt được giảm nhẹ do Deutsche Bank đã chủ động báo cáo vụ việc với OFSI. Ngân hàng này trước đó cũng đã tự thông báo với các cơ quan quản lý châu Âu về một số vi phạm tiềm tàng khác liên quan đến khách hàng Nga.

Ngân hàng Đức cũng phát hiện một số trường hợp khách hàng Nga thuộc diện hạn chế của EU gửi số tiền vượt ngưỡng 100.000 euro theo quy định trừng phạt.

Các án phạt do OFSI đưa ra tương đối hiếm. Kể từ năm 2019, cơ quan này mới ban hành chưa đến 20 quyết định xử phạt liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt tài chính. Trước đó, hồi tháng 1, OFSI cũng đã xử phạt Lloyds Banking Group vì mở tài khoản cho một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong phản hồi gửi truyền thông, Deutsche Bank cho biết ngân hàng “rất coi trọng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt” và đang tiếp tục tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như quy trình rà soát giao dịch nhằm hạn chế rủi ro tương tự trong tương lai.

Xem thêm

Ra mắt giày chạy bộ NESTY MOTION: Từ những bước chân thiện nguyện đến hành trình lan tỏa lối sống khỏe

Ra mắt giày chạy bộ NESTY MOTION: Từ những bước chân thiện nguyện đến hành trình lan tỏa lối sống khỏe

Ngày 5/6, tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Công ty TNHH Sản xuất TNT Việt Nam chính thức ra mắt bộ sưu tập giày thể thao NESTY MOTION với thông điệp “Move Your Energy – Năng lượng trong từng bước chân”. Không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của thương hiệu Việt trong lĩnh vực thể thao, chuỗi sự kiện còn ghi dấu bằng các hoạt động thiện nguyện và giải chạy gây quỹ vì cộng đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

Iran chìm trong cơn bão giá lớn nhất 80 năm

Iran chìm trong cơn bão giá lớn nhất 80 năm

(CLO) Với mức lạm phát 77,2%, cao nhất kể từ năm 1942, Iran đang trải qua cơn bão giá nghiêm trọng nhất trong hơn 80 năm. Từ các khu chợ ở Tehran đến những cửa hàng tạp hóa nhỏ, sức mua suy giảm, phí sinh hoạt leo thang và niềm tin vào triển vọng kinh tế ngày càng bị bào mòn.

Sôi động gian hàng Napas tại Ngày Tài chính số 2026

Sôi động gian hàng Napas tại Ngày Tài chính số 2026

Ngay từ ngày khai mạc (06/6), Lễ hội Ting Ting Day 2026 (Ngày Tài chính số 2026) đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm các giải pháp thanh toán số, tham gia nhiều hoạt động tương tác, nhận ưu đãi từ các thương hiệu và thưởng thức E-Concert sôi động vào tối cùng ngày.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Hai biến số đẩy thị trường niken toàn cầu vào thế căng thẳng

Hai biến số đẩy thị trường niken toàn cầu vào thế căng thẳng

(CLO) Sau nhiều năm dư cung, thị trường niken toàn cầu đang đứng trước bước ngoặt mới khi chính sách kiểm soát sản lượng của Indonesia kết hợp với những rủi ro từ chuỗi cung ứng lưu huỳnh tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong thời gian tới.

Giá nông sản hè giảm mạnh: Nguồn cung tăng nhưng cầu thì nhỏ giọt

Giá nông sản hè giảm mạnh: Nguồn cung tăng nhưng cầu thì nhỏ giọt

(CLO) Mùa hè vốn được xem là thời điểm tiêu thụ mạnh của nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là các loại trái cây, đồ uống giải nhiệt. Tuy nhiên, năm nay thị trường lại ghi nhận diễn biến trái ngược khi nhiều loại nông sản đồng loạt giảm giá mạnh, thậm chí có mặt hàng được người tiêu dùng ví von là “rẻ như rau”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Cỡ chữ bài viết: