Ngân hàng Đức bị Anh “tuýt còi” vì vi phạm lệnh trừng phạt Nga

(CLO) Deutsche Bank vừa bị chính quyền Anh xử phạt vì vi phạm các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga, trong bối cảnh các cơ quan quản lý phương Tây gia tăng giám sát đối với dòng tiền và giao dịch tài chính có liên quan với Moscow.

Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI), cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính Anh, ngày 19/5 cho biết đã phạt chi nhánh ngân hàng ở London thuộc Deutsche Bank 165.000 bảng Anh (khoảng 221.000 USD) do xử lý các khoản thanh toán vi phạm quy định trừng phạt tài chính.

Theo OFSI, Deutsche Bank đã thực hiện hai khoản thanh toán với tổng trị giá khoảng 636.000 bảng Anh cho nền tảng phát trực tuyến Okko (Nga) vào tháng 6 và tháng 7/2022. Khi đó, Okko thuộc sở hữu của JSC New Opportunities – một công ty có trụ sở tại Moscow – đã bị Anh áp đặt lệnh trừng phạt sau khi xung đột Ukraine bùng phát.

ftcms-89c89392-73c7-458e-98ff-5a575c2efc42.jpg
Trụ sở chính của Deutsche Bank tại Frankfurt (Đức). Ảnh: Financial Times.

Okko trước đó thuộc sở hữu của Sberbank, ngân hàng lớn nhất Nga, từ năm 2018 đến tháng 5/2022 trước khi được chuyển nhượng cho New Opportunities. Chỉ vài tuần sau thương vụ này, Anh đã đưa New Opportunities vào danh sách trừng phạt.

Cơ quan chức năng Anh cho biết Deutsche Bank thời điểm đó sử dụng một nhà cung cấp bên thứ ba để rà soát các lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, hệ thống kiểm tra đã không phát hiện mối liên hệ sở hữu giữa Okko và thực thể bị cấm vận.

Dù sử dụng dịch vụ bên ngoài, OFSI nhấn mạnh Deutsche Bank vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc đảm bảo tuân thủ các quy định trừng phạt khi xử lý giao dịch cho khách hàng.

Mức phạt được giảm nhẹ do Deutsche Bank đã chủ động báo cáo vụ việc với OFSI. Ngân hàng này trước đó cũng đã tự thông báo với các cơ quan quản lý châu Âu về một số vi phạm tiềm tàng khác liên quan đến khách hàng Nga.

Ngân hàng Đức cũng phát hiện một số trường hợp khách hàng Nga thuộc diện hạn chế của EU gửi số tiền vượt ngưỡng 100.000 euro theo quy định trừng phạt.

Các án phạt do OFSI đưa ra tương đối hiếm. Kể từ năm 2019, cơ quan này mới ban hành chưa đến 20 quyết định xử phạt liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt tài chính. Trước đó, hồi tháng 1, OFSI cũng đã xử phạt Lloyds Banking Group vì mở tài khoản cho một đồng minh của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong phản hồi gửi truyền thông, Deutsche Bank cho biết ngân hàng “rất coi trọng việc tuân thủ các lệnh trừng phạt” và đang tiếp tục tăng cường hệ thống kiểm soát nội bộ cũng như quy trình rà soát giao dịch nhằm hạn chế rủi ro tương tự trong tương lai.

Xem thêm

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Sau sáp nhập, dữ liệu trường học đã theo kịp?

Sau sáp nhập, dữ liệu trường học đã theo kịp?

Nhờ số hóa, 10 phút đầu giờ từng dành cho điểm danh được trả lại cho giáo viên, những chồng giáo án tại trường THCS Nha Trang – phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, dần chuyển lên màn hình. Nhưng sau sáp nhập, bài toán mới đặt ra là: dữ liệu có theo kịp bộ máy mới không?

Chủ động giữ dòng điện an toàn trong mùa mưa bão

Chủ động giữ dòng điện an toàn trong mùa mưa bão

Trước những diễn biến ngày càng khó lường của mưa giông, lốc xoáy, Công ty Điện lực Đồng Tháp chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp từ kiểm tra, củng cố lưới điện, xử lý vị trí xung yếu, phát quang hành lang an toàn lưới điện đến chuẩn bị vật tư, nhân lực và phương án xử lý sự cố. Mục tiêu xuyên suốt là giảm thiểu nguy cơ sự cố, nhanh chóng khoanh vùng khi có tình huống bất thường, rút ngắn thời gian gián đoạn và bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân.

GS.TS Mạc Quốc Anh: Giảm thuế để doanh nghiệp nhỏ có thêm nguồn lực đầu tư và lớn lên

GS.TS Mạc Quốc Anh: Giảm thuế để doanh nghiệp nhỏ có thêm nguồn lực đầu tư và lớn lên

(NB&CL) Cuối tháng 8 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2026 về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Theo Nghị quyết, doanh nghiệp có doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027.

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

Tiền mã hóa – lối thoát của Iran giữa vòng vây trừng phạt

(CLO) Iran đang chuyển hướng sang sử dụng tiền mã hóa để duy trì dòng chảy thương mại trong bối cảnh xung đột và chịu sức ép phong tỏa từ Mỹ, đồng thời nới lỏng một số biện pháp kiểm soát ngoại tệ nghiêm ngặt nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng siết chặt.

Giá vàng sáng nay 10/9/2026: Đi ngang

Giá vàng sáng nay 10/9/2026: Đi ngang

(CLO) Giá vàng sáng nay 10/9/2026 niêm yết giao dịch không thay đổi so với chốt phiên hôm qua, trong khi giá vàng thế giới điều chỉnh tăng.

MB Life ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm y tế mở rộng “Điểm tựa viện phí”

MB Life ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm y tế mở rộng “Điểm tựa viện phí”

Ngày 10/9 tại Hà Nội, MB Life chính thức ra mắt Sản phẩm Bảo hiểm y tế mở rộng “Điểm tựa viện phí”, hỗ trợ khách hàng giảm áp lực tài chính từ các chi phí điều trị nội trú còn lại sau phần chi trả của Bảo hiểm y tế (BHYT). Sản phẩm có mức phí từ 310.000 đồng một năm, với quyền lợi bảo vệ lên tới 2 tỷ đồng một năm.

iPhone 18 series tăng gần 4 triệu đồng tại Việt Nam

iPhone 18 series tăng gần 4 triệu đồng tại Việt Nam

(CLO) Ngay sau khi Apple công bố iPhone 18 series, các nhà bán lẻ trong nước đã nhanh chóng đưa ra giá bán. Đáng chú ý, iPhone 18 Pro và Pro Max bản 256GB đều tăng gần 4 triệu đồng so với thế hệ trước, tương đương khoảng 10%.

MEEY Group hợp tác với Christensen Advisory nâng cao năng lực tiếp cận thị trường vốn quốc tế

MEEY Group hợp tác với Christensen Advisory nâng cao năng lực tiếp cận thị trường vốn quốc tế

Ngày 9/9, Meey Group và Christensen Advisory ký kết thỏa thuận hợp tác về truyền thông chiến lược, quan hệ nhà đầu tư và quan hệ công chúng tài chính. Ngay sau lễ ký kết, hai bên có phiên làm việc nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác, hướng tới nâng cao năng lực tiếp cận và tương tác với thị trường vốn quốc tế.

Vàng, bạc tăng giá khi dầu Brent vượt 100 USD/thùng

Vàng, bạc tăng giá khi dầu Brent vượt 100 USD/thùng

(CLO) Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch ngày 9/9 tại Mỹ khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Iran leo thang, giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng và đồng USD suy yếu. Nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thị trường chờ đợi loạt dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ.

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

Bước vào chứng khoán, nhà đầu tư mới cần tránh điều gì để không trở thành 'người bỏ cuộc'?

(CLO) Hàng trăm nghìn tài khoản chứng khoán mới được mở mỗi tháng, nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng đủ kiên nhẫn để gắn bó lâu dài với thị trường. Theo chuyên gia, FOMO, thiếu kiến thức, phân bổ vốn chưa phù hợp và lạm dụng đòn bẩy là những “bẫy” người mới cần đặc biệt tránh nếu không muốn trở thành “người bỏ cuộc”.

Cỡ chữ bài viết: