Liên quan đến vụ kiện 11 sổ tiết kiệm cá nhân giữa Công ty CP Cơ khí Xây dựng Công trình 623 (Công ty 623) và những người thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Giang, ngày 07/5/2018, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử. Nhận thấy bản án có nhiều tình tiết thiếu thuyết phục, Báo điện tử Congluan.vn đã có bài viết phản ánh về “Một bản án thiếu thuyết phục”. Cùng đó, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Quảng kháng cáo bản án Sơ thẩm và Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cũng ban hành quyết định kháng nghị Phúc thẩm số 04/QĐ-KNPT-DS đối với bản án Sơ thẩm.
Đến ngày 07/9/2018, Tòa án nhân dân TP. HCM đưa vụ án ra xét xử Phúc thẩm với Bản án số 813/2018/DSPT tuyên: sửa một phần bán án Sơ thẩm.
Tòa án hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện ...
Nhận thấy cả 2 cấp Tòa Sơ thẩm, Phúc thẩm sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện các chứng cứ, tình tiết khách quan của vụ án lại xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự, nên ngày 20/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM đã ban hành quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 39/KNGĐT-VKS-DS.
Theo Quyết định kháng nghị số 39, VKSND Cấp cao xét thấy: Về phần tố tụng, Công ty 623 khởi kiện các đồng thừa kế của ông Giang để đòi tài sản, lẽ ra Tòa án xác định bà Hằng, ông Quảng, và hai người con ông Giang là cháu Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Hải Hà là bị đơn thì mới đúng. Tòa án Sơ thẩm xác định bà Hằng là bị đơn, còn ông Quảng, hai người con ông Giang là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không đúng tư cách đương sự theo quy định tại khoản 3, Điều 68 BLTTDS. Việc xác định không đúng tư cách đương sự nên phần án phí lại buộc bị đơn và người liên quan chịu án phí dân sự Sơ thẩm là không đúng quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội.
Về pháp lý, số tiền 5.5 tỷ đồng trong 11 sổ tiết kiệm do ông Nguyễn Văn Giang đứng tên thuộc quyền sở hữu của ông Giang, khi ông Giang chết thì những người thừa kế được hưởng di sản của ông Giang để lại. Nguyên đơn khởi kiện cho rằng đây là tài sản của Công ty 623 nhờ ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm thì phải có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu của mình.
Xét chứng cứ “Biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017” do Công ty 623 xuất trình nội dung có đề cập đến cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/01/2017 về việc quyết định sử dụng số tiền 63 tỷ đồng, trong đó có nội dung quyết định sử dụng số tiền 8.237.000.000 đồng giao cho ông Dũng 1,5 tỷ đồng, giao cho ông Giang số tiền 6,737 tỷ đồng đứng tên mở sổ tiết kiệm lấy lãi bổ sung quỹ công đoàn. Mặc dù tòa án hai cấp đã có yêu cầu và hoãn phiên tòa nhưng phía công ty 623 không cung cấp được biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/01/2017.
Đối chiếu Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2017 của công ty 623 thì thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà Hoàng Minh Dũng, Hoàng Bạch Dương và Trần Vân Anh. Như vậy, những người có tên ghi trong biên bản cuộc họp giao ban ngày 23/01/2017 thì chỉ ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn các thành viên còn lại không phải là thành viên Hội đồng quản trị. Việc quyết định sử dụng số tiền của doanh nghiệp mà chưa thể hiện có ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng quản trị là trái quy định tại điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2014 nên chưa đủ cơ sở pháp lý làm chứng.
Theo nội dung ghi trong biên bản cuộc họp có giao cho ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm từ nguồi tiền của công ty 623 nhưng không có chữ ký của ông Giang vào biên bản để làm căn cứ xác nhận nguồn tiền trong 11 sổ tiết kiệm là của Công ty 623. Lời khai của các nhân chứng có tên trong cuộc họp giao ban đặc biệt là lời khai của bà Phan Kim Loan và bà Hoàng Thị Hương là người chuyển tiền cũng không thể hiện nội dung chuyển tiền để ông Giang gửi tiết kiệm thay Công ty 623. Với những chứng cứ trên chưa đủ cơ sở xác định công ty 623 chuyển tiền để ông Giang gửi tiết kiệm dùm công ty.
Bên cạnh, VKSND Cấp cao tại TP. HCM cũng xét thấy, số tiền vay mượn làm ăn giữa Công ty 623 và ông Giang qua việc bà Hoàng Thị Hương và bà Phan Kim Loan chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Giang.
Từ năm 2005 đến tháng 3/2017, Công ty 623 đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của ông Giang; đồng thời ông Giang cũng cho công ty 623 vay, tạm ứng nhiều lần. Cụ thể: Công ty 623 đã nộp vào tài khoản của ông Giang 16.780.794.332 đồng, ông Giang nộp vào tài khoản công ty là 2.927.421.460 đồng. Theo nội dung bà Hoàng Thị Hương và bà Phan Kim Loan chuyển tiền cho ông Giang ngày 23/01/2017 thể hiện “chuyển tiềng TK CTY”, “Nộp tiền vào TK”, Phan Kim Loan chuyển tiền”. Ngoài ra, không có nội dung gì thể hiện Công ty 623 nhờ ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm dùm công ty.
Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại TP. HCM
Theo VKSND Cấp cao, Công ty 623 đã không xuất trình cho Tòa án các chứng từ, sổ sách kế toán để chứng minh nguồn tiền chuyển vào tài khoản ông Giang để gửi tiết kiệm dùm cho Công ty. Cạnh đó lại có cơ sở xác định giữa Công ty 623 với ông Giang cơ nhiều giao dịch chuyển tiền với nhiều mục đích sử dụng khác nhau chứ không phải chỉ có chuyển số tiền 6.737.000.000 đồng để cho rằng 11 sổ tiết kiệm ông Giang gửi ngày 06/02/2017 là đứng tên dùm công ty 623.
Lẽ ra tòa án hai cấp cần điều tra làm rõ để xác định nguồn tiền vào tài khoản của ông Giang khoản nào của công ty, khoản nào của ông Giang, mục đích chuyển tiền vào tài khoản ông Giang để làm gì thì mới có cơ sở giải quyết vụ án.
Mặt khác, sau khi ông Giang mất, ngày 02/03/2017 đại diện công ty 623 và bà Hằng tiến hành mở niêm phong phòng, bàn làm việc của ông Giang công ty tiến hành lập biên bản bàn giao 11 sổ tiết kiệm mỗi sổ có giá 500 triệu đồng, 02 sổ cổ phần và các tài liệu hồ sơ cá nhân cùng vật dụng đồ dùng của ông Giang cho bà Hằng. Đáng lưu ý là biên bản mở niêm phong và bàn giao tài sản cho bà Hằng có mặt của bà Phạm Thị Đinh Phượng (Phó Tổng giám đốc), ông Trần Văn Trị, ông Nguyễn Trí Dũng, ông Huỳnh Hưng Thạnh là những người có tên trong biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017 và có mặt bà Phan Thị Kim Loan là người chuyển tiền vào tài khoản của ông Giang nhưng không ai có ý kiến gì về chủ sở hữu 11 sổ tiết kiệm lại bàn giao cho bà Hằng.
Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục sự việc
Thái Sơn
