Tòa xử thiếu khách quan, VKSND cấp cao kháng nghị Giám đốc thẩm  

(CLO) Nhận thấy vụ kiện 11 sổ tiết kiệm cá nhân giữa Công ty 623 và những người thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Giang đã được 2 cấp tòa xét xử có nhiều tình tiết thiếu khách quan, vi phạm tố tụng, nên ngày 20/3/2019, VKSND cấp cao tại TP. HCM đã ban hành Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm.

Liên quan đến vụ kiện 11 sổ tiết kiệm cá nhân giữa Công ty CP Cơ khí Xây dựng Công trình 623 (Công ty 623) và những người thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Giang, ngày 07/5/2018, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử. Nhận thấy bản án có nhiều tình tiết thiếu thuyết phục, Báo điện tử Congluan.vn đã có bài viết phản ánh về “Một bản án thiếu thuyết phục”. Cùng đó, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Quảng kháng cáo bản án Sơ thẩm và Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cũng ban hành quyết định kháng nghị Phúc thẩm số 04/QĐ-KNPT-DS đối với bản án Sơ thẩm.

Đến ngày 07/9/2018, Tòa án nhân dân TP. HCM đưa vụ án ra xét xử Phúc thẩm với Bản án số 813/2018/DSPT tuyên: sửa một phần bán án Sơ thẩm.

Tòa án hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện ...

Tòa án hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện ...

Nhận thấy cả 2 cấp Tòa Sơ thẩm, Phúc thẩm sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện các chứng cứ, tình tiết khách quan của vụ án lại xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự, nên ngày 20/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM đã ban hành quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 39/KNGĐT-VKS-DS.

Theo Quyết định kháng nghị số 39, VKSND Cấp cao xét thấy: Về phần tố tụng, Công ty 623 khởi kiện các đồng thừa kế của ông Giang để đòi tài sản, lẽ ra Tòa án xác định bà Hằng, ông Quảng, và hai người con ông Giang là cháu Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Hải Hà là bị đơn thì mới đúng. Tòa án Sơ thẩm xác định bà Hằng là bị đơn, còn ông Quảng, hai người con ông Giang là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không đúng tư cách đương sự theo quy định tại khoản 3, Điều 68 BLTTDS. Việc xác định không đúng tư cách đương sự nên phần án phí lại buộc bị đơn và người liên quan chịu án phí dân sự Sơ thẩm là không đúng quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội.

Về pháp lý, số tiền 5.5 tỷ đồng trong 11 sổ tiết kiệm do ông Nguyễn Văn Giang đứng tên thuộc quyền sở hữu của ông Giang, khi ông Giang chết thì những người thừa kế được hưởng di sản của ông Giang để lại. Nguyên đơn khởi kiện cho rằng đây là tài sản của Công ty 623 nhờ ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm thì phải có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu của mình.

Xét chứng cứ “Biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017” do Công ty 623 xuất trình nội dung có đề cập đến cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/01/2017 về việc quyết định sử dụng số tiền 63 tỷ đồng, trong đó có nội dung quyết định sử dụng số tiền 8.237.000.000 đồng giao cho ông Dũng 1,5 tỷ đồng, giao cho ông Giang số tiền 6,737 tỷ đồng đứng tên mở sổ tiết kiệm lấy lãi bổ sung quỹ công đoàn. Mặc dù tòa án hai cấp đã có yêu cầu và hoãn phiên tòa nhưng phía công ty 623 không cung cấp được biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/01/2017.

Đối chiếu Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2017 của công ty 623 thì thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà Hoàng Minh Dũng, Hoàng Bạch Dương và Trần Vân Anh. Như vậy, những người có tên ghi trong biên bản cuộc họp giao ban ngày 23/01/2017 thì chỉ ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn các thành viên còn lại không phải là thành viên Hội đồng quản trị. Việc quyết định sử dụng số tiền của doanh nghiệp mà chưa thể hiện có ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng quản trị là trái quy định tại điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2014 nên chưa đủ cơ sở pháp lý làm chứng.

Theo nội dung ghi trong biên bản cuộc họp có giao cho ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm từ nguồi tiền của công ty 623 nhưng không có chữ ký của ông Giang vào biên bản để làm căn cứ xác nhận nguồn tiền trong 11 sổ tiết kiệm là của Công ty 623. Lời khai của các nhân chứng có tên trong cuộc họp giao ban đặc biệt là lời khai của bà Phan Kim Loan và bà Hoàng Thị Hương là người chuyển tiền cũng không thể hiện nội dung chuyển tiền để ông Giang gửi tiết kiệm thay Công ty 623. Với những chứng cứ trên chưa đủ cơ sở xác định công ty 623 chuyển tiền để ông Giang gửi tiết kiệm dùm công ty.

Bên cạnh, VKSND Cấp cao tại TP. HCM cũng xét thấy, số tiền vay mượn làm ăn giữa Công ty 623 và ông Giang qua việc bà Hoàng Thị Hương và bà Phan Kim Loan chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Giang.

Từ năm 2005 đến tháng 3/2017, Công ty 623 đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của ông Giang; đồng thời ông Giang cũng cho công ty 623 vay, tạm ứng nhiều lần. Cụ thể: Công ty 623 đã nộp vào tài khoản của ông Giang 16.780.794.332 đồng, ông Giang nộp vào tài khoản công ty là 2.927.421.460 đồng. Theo nội dung bà Hoàng Thị Hương và bà Phan Kim Loan chuyển tiền cho ông Giang ngày 23/01/2017 thể hiện “chuyển tiềng TK CTY”, “Nộp tiền vào TK”, Phan Kim Loan chuyển tiền”. Ngoài ra, không có nội dung gì thể hiện Công ty 623 nhờ ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm dùm công ty.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại TP. HCM

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại TP. HCM

Theo VKSND Cấp cao, Công ty 623 đã không xuất trình cho Tòa án các chứng từ, sổ sách kế toán để chứng minh nguồn tiền chuyển vào tài khoản ông Giang để gửi tiết kiệm dùm cho Công ty. Cạnh đó lại có cơ sở xác định giữa Công ty 623 với ông Giang cơ nhiều giao dịch chuyển tiền với nhiều mục đích sử dụng khác nhau chứ không phải chỉ có chuyển số tiền 6.737.000.000 đồng để cho rằng 11 sổ tiết kiệm ông Giang gửi ngày 06/02/2017 là đứng tên dùm công ty 623.

Lẽ ra tòa án hai cấp cần điều tra làm rõ để xác định nguồn tiền vào tài khoản của ông Giang khoản nào của công ty, khoản nào của ông Giang, mục đích chuyển tiền vào tài khoản ông Giang để làm gì thì mới có cơ sở giải quyết vụ án.

Mặt khác, sau khi ông Giang mất, ngày 02/03/2017 đại diện công ty 623 và bà Hằng tiến hành mở niêm phong phòng, bàn làm việc của ông Giang công ty tiến hành lập biên bản bàn giao 11 sổ tiết kiệm mỗi sổ có giá 500 triệu đồng, 02 sổ cổ phần và các tài liệu hồ sơ cá nhân cùng vật dụng đồ dùng của ông Giang cho bà Hằng. Đáng lưu ý là biên bản mở niêm phong và bàn giao tài sản cho bà Hằng có mặt của bà Phạm Thị Đinh Phượng (Phó Tổng giám đốc), ông Trần Văn Trị, ông Nguyễn Trí Dũng, ông Huỳnh Hưng Thạnh là những người có tên trong biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017 và có mặt bà Phan Thị Kim Loan là người chuyển tiền vào tài khoản của ông Giang nhưng không ai có ý kiến gì về chủ sở hữu 11 sổ tiết kiệm lại bàn giao cho bà Hằng.

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục sự việc

Thái Sơn

Xem thêm

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

Lãng phí nguồn lực y tế, quyền lợi người bệnh bị bỏ ngỏ

(NB&CL) Tự ý “gọt” tỷ lệ phân chia lợi nhuận đề án máy MRI làm Bệnh viện thất thoát hơn 3 tỷ đồng; chi sai phụ cấp hàng trăm triệu đồng; không hạch toán doanh thu nhà thuốc và “né” tiền thuê đất của quầy tạp hóa, căng tin... là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh phát hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

(CLO) Liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây (05/08/2026) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 20/8/2026.

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Cỡ chữ bài viết: