(CLO) Khi biết bạn có nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng, đối tượng Nguyễn Tiến Sơn (SN 1988, trú thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đã làm giả chứng minh thư rồi giả chữ ký của nạn nhân để lừa nhân viên tín dụng rút tiền tại ngân hàng.
Sáng 9/2, Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh chủ tài khoản lừa nhân viên tổ chức tín dụng rút tiền đối với Nguyễn Tiến Sơn (SN 1988, trú thôn Hiệu Châu, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).
Trước đó, Công an TP. Hà Tĩnh nhận được tin tố giác tội phạm của chị Nguyễn Thị D (SN 1997, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh), là nhân viên của một tổ chức tín dụng trên địa bàn.
Chị D. cho biết, trong lúc làm việc thì có một nam thanh niên xuất trình giấy tờ tên N.H.V. (trú tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến làm thủ tục rút tiền.
Khách hàng này xuất trình CMND, hình ảnh trên CNMD và chữ kí theo hồ sơ khá trùng khớp nên chị D. tiến hành thủ tục rút tiền mặt với số tiền 50 triệu đồng tại quầy giao dịch.
Khách hàng sau khi nhận được tiền đã bỏ đi ngay. Thấy nghi vấn nên chị D. đã xác minh lại thông tin qua chủ tài khoản và biết đã bị nam thanh niên kia sử dụng giấy tờ giả để lừa rút tiền.
Nhận được tin báo, Công an TP. Hà Tĩnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng xác định Nguyễn Tiến Sơn là người đã thực hiện hành vi phạm tội nêu trên nên đã triệu tập đấu tranh.
Tại cơ quan điều tra, Sơn khai nhận, thời gian trước đây có quen, là bạn bè với anh N.H.V. và biết anh V. thường xuyên có tiền trong tài khoản nên đã làm giả CMND, giả mạo chữ ký anh V. để rút tiền trong tài khoản.
Đối tượng Sơn sau đó đã lên mạng làm giả CMND của anh V. rồi đến quầy giao dịch của ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Quá trình rút tiền, Sơn chú ý sử dụng quần áo, mũ, khẩu trang để che kín, di chuyển bằng taxi, xe buýt nhằm che giấu hành vi phạm tội. Số tiền chiếm đoạt được Sơn dùng để trả nợ và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.