Cơ quan điều tra vào cuộc vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị ‘tố’ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

(CLO) Bà Lê Thị Hồng ở Quảng Bình đã làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Quảng Bình về việc ông Nguyễn Quang Minh và Nguyễn Quang Hải có hành vi lừa đảo bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Phù Sa Đỏ, để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo, kêu cứu của bà Lê Thị Hồng (SN 1975, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gửi đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Bài liên quan

Công ty Phù Sa Đỏ nâng vốn điều lệ 30 tỉ lên 120 tỉ đồng, Chủ tịch bán ‘khống’ cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 1

Hình ảnh giấy nhận tiền giữa bà Lê Thị Hồng và ông Nguyễn Quang Minh

Bà Hồng cho biết: Đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan ở Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ và ông Nguyễn Quang Minh (anh trai của ông Hải) nhiều lần đến nhà bà thuyết phục mua cổ phần của ông Nguyễn Quang Minh.

Để bảo chứng việc sở hữu cổ phần của anh trai, ông Nguyễn Quang Hải đưa cho bà Hồng xem nhiều tài liệu thể hiện ông Nguyễn Quang Minh sở hữu số cổ phần chiếm 45% vốn điều lệ. Các tài liệu đó đều có đóng dấu, có chữ ký xác nhận của ông Hải với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Đồng thời, để bà Hồng yên tâm, tin tưởng tiến hành giao dịch, ông Hải cam kết “Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận các hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật”. Tin tưởng ông Hải, bà Lê Thị Hồng đồng ý mua của ông Minh 1.800.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 120 tỷ của Công ty.

Do không thể huy động tiền một lần, nên hai bên thống nhất khi nào bà Hồng giao đủ tiền thì tiến hành giao dịch. Đến ngày 30/6/2020, bà Hồng giao đủ số tiền theo thỏa thuận thì ông Nguyễn Quang Minh đến nhà bà Hồng tiến hành ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Ông Minh thu lại các giấy giao nhận tiền trước đó, và thay thế bằng giấy nhận tiền tổng cộng 18 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán giữa hai bên được Công ty Phù Sa Đỏ ký xác nhận.

Sau khi hoàn thành việc mua bán cổ phần, ngày 05/8/2020, bà Hồng được ông Nguyễn Quang Hải bổ sung vào danh sách cổ đông Công ty, được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tuy nhiên, đầu năm 2022 khi hết dịch Covid-19, du lịch bắt đầu phục hồi, ông Nguyễn Quang Hải bất ngờ gửi công văn số 39 ngày 04/3/2022 đến Phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình phủ nhận toàn bộ hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông, trong đó có bà Hồng mà chính ông Hải ký xác nhận với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trước sự việc trên, bà Hồng đã yêu cầu ông Hải rà soát, cập nhật thông tin của mình vào danh sách cổ đông theo quy định pháp luật, nhưng ông Hải không thực hiện. Nghi ngờ ông Hải cấu kết với một số cá nhân khác, lập kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của mình, ngày 03/4/2023, bà Hồng khởi kiện Công ty Phù Sa Đỏ ra Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 2

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn 18 tỷ đồng đã góp vào Công ty Phù Sa Đỏ của ông Nguyễn Quang Minh cho bà Lê Thị Hồng

Tại Tòa án, ông Nguyễn Quang Minh khai rằng: Ông Minh sở hữu 45% cổ phần từ mua của bà Võ Thị Lý. Tuy nhiên, căn cứ các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39/PSĐ ngày 04/3/2022 của Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thì bà Võ Thị Lý không sở hữu bất cứ cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, đồng nghĩa với ông Minh cũng không sở hữu cổ phần nào tại thời điểm bán cho bà Hồng 1.800.000 cổ phần.

Cho rằng, đây là hành vi gian dối, dấu hiệu lừa đảo nên bà Hồng đã rút đơn khởi kiện, để tố giác hành vi lừa đảo có tổ chức đến cơ quan Công an.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 3

Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Liên quan đến vụ việc, được biết, ngày 19/3/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo tiếp nhận đơn giác tội phạm, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và bà Lê Thị Hồng, nội dung: tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, có địa chỉ tại số 11, đường Linh Giang, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Ở một diễn biến khác, ngày 26/2/2024 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xét xử vụ án mà ông Nguyễn Quang Hải và Công ty Phù Sa Đỏ là bị đơn. Theo đó, Tòa xác định ông Hải đã bán cho bà Lê Thị Hồng vượt quá số cổ phần sở hữu chiếm 6.8% vốn điều lệ, tương ứng 8,2 tỷ đồng. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: