Cơ quan điều tra vào cuộc vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị ‘tố’ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Theo đơn tố cáo, kêu cứu của bà Lê Thị Hồng (SN 1975, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gửi đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Bài liên quan

Công ty Phù Sa Đỏ nâng vốn điều lệ 30 tỉ lên 120 tỉ đồng, Chủ tịch bán ‘khống’ cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ

Bà Hồng cho biết: Đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan ở Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ và ông Nguyễn Quang Minh (anh trai của ông Hải) nhiều lần đến nhà bà thuyết phục mua cổ phần của ông Nguyễn Quang Minh.

Để bảo chứng việc sở hữu cổ phần của anh trai, ông Nguyễn Quang Hải đưa cho bà Hồng xem nhiều tài liệu thể hiện ông Nguyễn Quang Minh sở hữu số cổ phần chiếm 45% vốn điều lệ. Các tài liệu đó đều có đóng dấu, có chữ ký xác nhận của ông Hải với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Đồng thời, để bà Hồng yên tâm, tin tưởng tiến hành giao dịch, ông Hải cam kết “Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận các hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật”. Tin tưởng ông Hải, bà Lê Thị Hồng đồng ý mua của ông Minh 1.800.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 120 tỷ của Công ty.

Do không thể huy động tiền một lần, nên hai bên thống nhất khi nào bà Hồng giao đủ tiền thì tiến hành giao dịch. Đến ngày 30/6/2020, bà Hồng giao đủ số tiền theo thỏa thuận thì ông Nguyễn Quang Minh đến nhà bà Hồng tiến hành ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Ông Minh thu lại các giấy giao nhận tiền trước đó, và thay thế bằng giấy nhận tiền tổng cộng 18 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán giữa hai bên được Công ty Phù Sa Đỏ ký xác nhận.

Sau khi hoàn thành việc mua bán cổ phần, ngày 05/8/2020, bà Hồng được ông Nguyễn Quang Hải bổ sung vào danh sách cổ đông Công ty, được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tuy nhiên, đầu năm 2022 khi hết dịch Covid-19, du lịch bắt đầu phục hồi, ông Nguyễn Quang Hải bất ngờ gửi công văn số 39 ngày 04/3/2022 đến Phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình phủ nhận toàn bộ hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông, trong đó có bà Hồng mà chính ông Hải ký xác nhận với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trước sự việc trên, bà Hồng đã yêu cầu ông Hải rà soát, cập nhật thông tin của mình vào danh sách cổ đông theo quy định pháp luật, nhưng ông Hải không thực hiện. Nghi ngờ ông Hải cấu kết với một số cá nhân khác, lập kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của mình, ngày 03/4/2023, bà Hồng khởi kiện Công ty Phù Sa Đỏ ra Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Tại Tòa án, ông Nguyễn Quang Minh khai rằng: Ông Minh sở hữu 45% cổ phần từ mua của bà Võ Thị Lý. Tuy nhiên, căn cứ các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39/PSĐ ngày 04/3/2022 của Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thì bà Võ Thị Lý không sở hữu bất cứ cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, đồng nghĩa với ông Minh cũng không sở hữu cổ phần nào tại thời điểm bán cho bà Hồng 1.800.000 cổ phần.

Cho rằng, đây là hành vi gian dối, dấu hiệu lừa đảo nên bà Hồng đã rút đơn khởi kiện, để tố giác hành vi lừa đảo có tổ chức đến cơ quan Công an.

Liên quan đến vụ việc, được biết, ngày 19/3/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo tiếp nhận đơn giác tội phạm, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và bà Lê Thị Hồng, nội dung: tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, có địa chỉ tại số 11, đường Linh Giang, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Ở một diễn biến khác, ngày 26/2/2024 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xét xử vụ án mà ông Nguyễn Quang Hải và Công ty Phù Sa Đỏ là bị đơn. Theo đó, Tòa xác định ông Hải đã bán cho bà Lê Thị Hồng vượt quá số cổ phần sở hữu chiếm 6.8% vốn điều lệ, tương ứng 8,2 tỷ đồng. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.