Cơ quan điều tra vào cuộc vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ bị ‘tố’ chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Theo đơn tố cáo, kêu cứu của bà Lê Thị Hồng (SN 1975, trú tại phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) gửi đến phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Bài liên quan

Công ty Phù Sa Đỏ nâng vốn điều lệ 30 tỉ lên 120 tỉ đồng, Chủ tịch bán ‘khống’ cổ phần, chiếm đoạt tiền tỉ

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 1

Hình ảnh giấy nhận tiền giữa bà Lê Thị Hồng và ông Nguyễn Quang Minh

Bà Hồng cho biết: Đầu năm 2020 khi dịch bệnh Covid-19 bắt đầu lây lan ở Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty Phù Sa Đỏ và ông Nguyễn Quang Minh (anh trai của ông Hải) nhiều lần đến nhà bà thuyết phục mua cổ phần của ông Nguyễn Quang Minh.

Để bảo chứng việc sở hữu cổ phần của anh trai, ông Nguyễn Quang Hải đưa cho bà Hồng xem nhiều tài liệu thể hiện ông Nguyễn Quang Minh sở hữu số cổ phần chiếm 45% vốn điều lệ. Các tài liệu đó đều có đóng dấu, có chữ ký xác nhận của ông Hải với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty.

Đồng thời, để bà Hồng yên tâm, tin tưởng tiến hành giao dịch, ông Hải cam kết “Công ty sẽ kiểm tra, xác nhận các hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật”. Tin tưởng ông Hải, bà Lê Thị Hồng đồng ý mua của ông Minh 1.800.000 cổ phần, chiếm 15% vốn điều lệ 120 tỷ của Công ty.

Do không thể huy động tiền một lần, nên hai bên thống nhất khi nào bà Hồng giao đủ tiền thì tiến hành giao dịch. Đến ngày 30/6/2020, bà Hồng giao đủ số tiền theo thỏa thuận thì ông Nguyễn Quang Minh đến nhà bà Hồng tiến hành ký kết hợp đồng mua bán cổ phần. Ông Minh thu lại các giấy giao nhận tiền trước đó, và thay thế bằng giấy nhận tiền tổng cộng 18 tỷ đồng. Hợp đồng mua bán giữa hai bên được Công ty Phù Sa Đỏ ký xác nhận.

Sau khi hoàn thành việc mua bán cổ phần, ngày 05/8/2020, bà Hồng được ông Nguyễn Quang Hải bổ sung vào danh sách cổ đông Công ty, được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT).

Tuy nhiên, đầu năm 2022 khi hết dịch Covid-19, du lịch bắt đầu phục hồi, ông Nguyễn Quang Hải bất ngờ gửi công văn số 39 ngày 04/3/2022 đến Phòng đăng ký kinh doanh, thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình phủ nhận toàn bộ hợp đồng mua bán cổ phần của các cổ đông, trong đó có bà Hồng mà chính ông Hải ký xác nhận với tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Trước sự việc trên, bà Hồng đã yêu cầu ông Hải rà soát, cập nhật thông tin của mình vào danh sách cổ đông theo quy định pháp luật, nhưng ông Hải không thực hiện. Nghi ngờ ông Hải cấu kết với một số cá nhân khác, lập kế hoạch chiếm đoạt cổ phần của mình, ngày 03/4/2023, bà Hồng khởi kiện Công ty Phù Sa Đỏ ra Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 2

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn 18 tỷ đồng đã góp vào Công ty Phù Sa Đỏ của ông Nguyễn Quang Minh cho bà Lê Thị Hồng

Tại Tòa án, ông Nguyễn Quang Minh khai rằng: Ông Minh sở hữu 45% cổ phần từ mua của bà Võ Thị Lý. Tuy nhiên, căn cứ các báo cáo tài chính và báo cáo giải trình số 39/PSĐ ngày 04/3/2022 của Công ty gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Bình thì bà Võ Thị Lý không sở hữu bất cứ cổ phần trong Công ty Phù Sa Đỏ, đồng nghĩa với ông Minh cũng không sở hữu cổ phần nào tại thời điểm bán cho bà Hồng 1.800.000 cổ phần.

Cho rằng, đây là hành vi gian dối, dấu hiệu lừa đảo nên bà Hồng đã rút đơn khởi kiện, để tố giác hành vi lừa đảo có tổ chức đến cơ quan Công an.

co quan dieu tra vao cuoc vu chu tich hdqt cong ty phu sa do bi to chiem doat tien cua nha dau tu hinh 3

Khu du lịch Thung lũng Hava - một dự án của Công ty Phù Sa Đỏ ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Liên quan đến vụ việc, được biết, ngày 19/3/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã có Thông báo tiếp nhận đơn giác tội phạm, gửi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình và bà Lê Thị Hồng, nội dung: tố giác ông Nguyễn Quang Minh (sinh năm 1978), trú tại phường Đồng Sơn và ông Nguyễn Quang Hải (sinh năm 1982) trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Phù Sa Đỏ, có địa chỉ tại số 11, đường Linh Giang, phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình để chiếm đoạt số tiền 18 tỷ đồng của bà Hồng.

Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên.

Ở một diễn biến khác, ngày 26/2/2024 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xét xử vụ án mà ông Nguyễn Quang Hải và Công ty Phù Sa Đỏ là bị đơn. Theo đó, Tòa xác định ông Hải đã bán cho bà Lê Thị Hồng vượt quá số cổ phần sở hữu chiếm 6.8% vốn điều lệ, tương ứng 8,2 tỷ đồng. 

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

Bắc Ninh: Chính quyền "lên tiếng" hiện tượng xốp tại công trình cống Lỉnh

(CLO) Những hình ảnh, video được người dân ghi lại tại công trình xử lý, khắc phục sự cố cống Lỉnh và đoạn đê từ Bến Phà đi Kho K86, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên trong một số hạng mục xuất hiện vật liệu giống xốp và bề mặt bê tông có dấu hiệu rỗ. Các hình ảnh nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, đặt ra nhiều băn khoăn về chất lượng công trình. 

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ

(CLO) Liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), Cục Quản lý THADS, Bộ Tư pháp đã thực hiện việc tiếp nhận, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, xử lý thông tin, tổng hợp tình hình và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Bộ Tư pháp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 660/BC-BTP ngày 04/8/2026 và số 695/BC-BTP ngày 15/8/2026) trước thời hạn yêu cầu.

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

Đất công cho thuê không qua đấu giá, chi ngân sách thiếu minh bạch

(NB&CL) Dù ghi nhận kết quả thu ngân sách ấn tượng, nhưng bức tranh quản lý tài chính tại UBND xã Ngọc Lâm (tỉnh Hưng Yên) lại bị phủ bóng bởi hàng loạt sai phạm. Từ việc hàng trăm hợp đồng đất công ích “bỏ quên” đấu giá, buông lỏng quản lý nguồn thu, cho đến những sai sót trong quyết toán đầu tư công và mua sắm thiết bị hàng trăm triệu đồng nhưng không có biên bản bàn giao.

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

Xã Hát Môn (TP Hà Nội): Dấu hiệu vi phạm tràn lan tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp?

(CLO) Tại Cụm Công nghiệp Liên Hiệp, xã Hát Môn, TP Hà Nội, nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy của các doanh nghiệp sản xuất đã tồn tại trong thời gian dài. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp vẫn hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khi chưa đảm bảo các yêu cầu theo quy định.

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

Hàng loạt sai phạm tại Công ty Lâm nghiệp Bảo Thuận, lãnh đạo tự ý “xẻo” đất rừng cho mục đích cá nhân

(NB&CL) Mặc dù được Nhà nước giao quản lý các diện tích rừng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Thuận (tỉnh Lâm Đồng) lại để diện tích lớn lên tới gần 52 ha đất lâm nghiệp bị lấn chiếm. Nghiêm trọng hơn, những người đứng đầu doanh nghiệp này còn có hành vi tự ý tách hơn 5 ha đất công ra khỏi quy hoạch để sử dụng riêng cho mục đích cá nhân.

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

Phát hiện hàng loạt sai phạm trong quản lý đầu tư công tại các ban quản lý dự án Ninh Giang, Nam Sách và Tứ Minh

(NB&CL) Chỉ định thầu thiếu căn cứ, tính sai dự toán, thi công thiếu khối lượng nhưng vẫn được chủ đầu tư đồng ý nghiệm thu... là những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý vốn đầu tư công tại các Ban Quản lý dự án xã Ninh Giang, xã Nam Sách và phường Tứ Minh (TP. Hải Phòng).

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

Bắc Ninh: Doanh nghiệp "sốt ruột" chờ chính quyền xã báo cáo tỉnh

(CLO) Theo đại diện Công ty TNHH Global Trade Investment, việc phải dừng trong thời gian dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh... Qua đó, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương sớm có hướng dẫn, hỗ trợ để thực hiện các thủ tục, điều kiện cần thiết sớm đưa nhà máy vào hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

Vụ thẩm định, đấu giá khách sạn tại Thái Nguyên: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Tư pháp khẩn trương giải quyết

(CLO) Liên quan đến kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng, Công ty TNHH Khách sạn du lịch Huy Hùng, tỉnh Thái Nguyên. Mới đây (05/08/2026) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đã yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 20/8/2026.

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

Quy hoạch chồng lấn, né quỹ môi trường… thất thu hơn 9,3 tỷ đồng

(NB&CL) Hàng chục dự án khai thác khoáng sản tại tỉnh Quảng Ngãi vi phạm nghĩa vụ tài chính, khai thác không đúng thiết kế, nợ đọng quỹ bảo vệ môi trường và bộc lộ nhiều lỗ hổng trong công tác quản lý nhà nước. Các cơ quan chức năng của tỉnh này đã yêu cầu xử lý nghiêm và truy thu số tiền lớn nộp ngân sách nhà nước.

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

Công ty CP Nhựa Tuệ Minh ngang nhiên xây nhà xưởng trên đất lúa, chiếm dụng đất công

(NB&CL) Bất chấp việc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được bàn giao đất, Công ty Cổ phần Nhựa Tuệ Minh (xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên) đã tự ý san lấp, đổ nền bê tông và xây dựng một phần công trình nhà xưởng trên hơn 3.600m2 đất nông nghiệp. Đáng chú ý, trong số này có tới hàng ngàn mét vuông đất công do Nhà nước quản lý bị doanh nghiệp ngang nhiên chiếm dụng.

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

Đưa tiểu thương vào dự án đang tồn tại vi phạm: Vì sao Sở Công Thương Hà Nội chưa làm rõ những băn khoăn?

(CLO) Mặc dù Dự án của HTX Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng từng bị xử lý vi phạm trật tự xây dựng và còn nhiều băn khoăn về điều kiện phòng cháy, chữa cháy, môi trường, Sở Công Thương Hà Nội vẫn tham mưu phương án di dời các hộ kinh doanh từ chợ cá tự phát Yên Sở vào đây. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về cơ sở đánh giá và quá trình tham mưu trước khi đề xuất UBND TP Hà Nội chấp thuận chủ trương.

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

Bắc Ninh: Cần sự đồng thuận để “gỡ khó” cho doanh nghiệp sớm đi vào hoạt động

(CLO) Mặc dù đã đảm bảo các quy định của pháp luật từ bước chủ trương đầu tư đến Giấy phép xây dựng, thuê đất, thủ tục pháp lý về môi trường nhưng Công ty TNHH Global Trade Investment vẫn không nhận được sự đồng thuận của một số hộ dân. Để nhà máy sớm đi vào vận hành chính thức, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền sẽ là “liều thuốc” giúp người dân hiểu đúng về quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

Phường Cao Lãnh (Đồng Tháp): Dấu hiệu buông lỏng trong quản lý tiền ngân sách nhà nước?

(NB&CL) Hàng trăm triệu đồng từ nguồn thu đấu giá điểm giữ xe và tiền ký quỹ bến phà không được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Cùng với đó, nhiều công trình giao thông trên địa bàn bị phát hiện thiếu hụt khối lượng thi công thực tế, dẫn đến việc quyết toán thừa hàng trăm triệu đồng… Tất cả là những sai phạm nổi cộm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông đường bộ tại phường Cao Lãnh (Đồng Tháp) gây bức xúc trong dư luận.

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

Vĩnh Long: Phát hiện loạt sai phạm tại các dự án đường giao thông xã Phú Túc

(NB&CL) Giao thầu không cần hợp đồng, chưa làm nền đã nghiệm thu thanh toán, tự ý đổi vật liệu thi công... là những sai phạm khó tin xảy ra tại 5 dự án đường giao thông ở xã Sơn Hòa (nay là xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long). Những hạn chế này của chủ đầu tư đã dẫn đến sai phạm số tiền hơn 1 tỷ đồng, hàng loạt cựu cán bộ xã đang đối diện với việc bị xem xét kỷ luật.

Cỡ chữ bài viết: