Để hiểu rõ hơn về vụ án, trong bài báo này, chúng tôi “điểm mặt” những cá nhân có liên quan đến việc giao dịch chuyển tiền với nạn nhân thông qua tài khoản do Đào Thị Quy cung cấp.
Chân dung "Quái nữ vùng biên" Đào Thị Quy trước khi bị bắt.
Quái nữ vùng biên tố cáo Trung úy Công an huyện
Theo đơn tố cáo của Thị Quy gửi Công an tỉnh Sơn La trước đó có nội dung: Khoảng 2015, Quy và bà Đặng Tuyết Nhung (Bà Nhung công tác tại Công an huyện Sốp Cộp, mang quân hàm Trung úy hiện tại đang bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra – PV) là bạn bè khá thân thiết và có hợp tác làm ăn với nhau. Lúc đầu làm ăn với số vốn khoảng 50 – 200 triệu đồng. Trong quá trình làm ăn, bà Nhung có bàn bạc với Quy vay tiền để chạy chức và xin việc, đồng thời bà Nhung còn hứa chuyển công tác cho Quy ra kho bạc huyện Sông Mã.
Vào khoảng cuối năm 2016, Quy đã đi vay mượn tiền của một số bà con trong huyện Sốp Cộp và huyện Sông Mã để đưa cho Nhung với tổng số tiền 3 tỷ đồng để Nhung chạy việc cho một số người vào Công an các tỉnh. Đến hạn phải trả tiền cho những người mà Quy đã vay, Quy hỏi Nhung về số tiền đã đưa cho Nhung thì Nhung trả lời “Tiền chưa lấy được”. Bên cạnh đó Nhung còn nói với Quy là sẽ đi vay hộ cho Quy số tiền đó nhưng chỉ được 5 – 10 ngày là phải trả.
Thực tế số tiền mà Nhung đã cho Quy vay, chính là số tiền mà Quy đã đưa cho Nhung để chạy việc cho người khác (số tiền này Nhung đã gửi vào sổ tiết kiệm và để trong tài khoản của Nhung cùng những người thân của Nhung rồi rút ra cho Quy vay – Theo đơn tố cáo của Đào Thị Quy). Trong quá trình vay, nếu Quy quá hẹn phải trả (1 ngày) thì Nhung sẽ phạt và tính lãi suất cao. Vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn Nhung đã trừ được số tiền 3 tỷ mà Quy đã đưa cho Nhung để chạy chức, xin việc.
Trong đơn tố cáo của mình, Đào Thị Quy còn cho biết: Những người cho Quy vay tiền thường xuyên chuyển tiền qua ngân hàng vào tài khoản của Nhung và những người cùng làm ăn với Nhung như các ông: Cầm Minh Hòa (Công an tỉnh Sơn La), Sồng A Dia (Công an huyện Sốp Cộp – chồng Nhung), Sồng A Bình (Công an huyện Sốp Cộp), bà Đặng Thị Thanh Xuân (Sơn La).
Khi Đào Thị Quy vỡ nợ, Nhung là người đầu tiên biết chuyện này và đến ngày 30/8/2017, Nhung đã chủ động đến nhà Quy nói chuyện và thỏa thuận sẽ xóa nợ cho Quy số tiền 9 tỷ 700 triệu đồng và yêu cầu Quy phải xóa hết những bằng chứng mà từ trước đến giờ Quy với Nhung đã giao dịch làm ăn với nhau, đồng thời Nhung còn "dạy' Quy cách đi đến nhà những người mà Quy vay nợ để gợi chuyện vay tiền với lãi suất cao để ghi âm,chụp ảnh làm bằng chứng nhằm đối phó với những người đã cho Quy vay.
Dư luận đang đặt ra nghi vấn về nguồn tiền mà Đặng Tuyết Nhung đã đầu tư, xây dựng căn Biệt thự nằm ở vị trí đắc địa, hoành tráng nhất huyện Sốp Cộp?
Điểm danh những số tài khoản mà các nạn nhân đã chuyển tiền.
Như chúng tôi đã phản ánh trước đó, bằng thủ đoạn tinh vi cộng với tài ăn nói lưu loát nên Đào Thị Quy đã dễ dàng tiếp cận nạn nhân, khi biết nạn nhân đã hoàn toàn tin tưởng thì cũng là lúc Quy bắt đầu dụ dỗ để vay tiền. Khi vay được tiền, những tháng đầu Quy luôn tỏ ra là người "sòng phẳng"; tuy nhiên khi số tiền vay mượn đã lên đến con số hàng trăm tỷ đồng thì Quy tuyên bố vỡ nợ.
Để đánh bóng cho hình ảnh của mình Đào Thị Quy còn "nổ" với nạn nhân bằng những tin nhắn liên quan đến việc bầu Chủ tịch huyện (hình ảnh này do nạn nhân cung cấp)
Theo tài liệu mà chúng tôi thu thập được thì ngoài việc chuyển tiền cho Quy, các nạn nhân còn chuyển tiền nhiều lần vào các số tài khoản cá nhân, như: Đặng Tuyết Nhung (Công an huyện Sốp Cộp, số tk 1391004876008); Cầm Minh Hòa (Trưởng phòng PA 61 - Công an tỉnh Sơn La, số tk 0681012107092); Đặng Thị Thanh Xuân (em gái ruột của Nhung, số tk 1201005344019); Vũ Thị Xuân Hồng (Cán bộ Sở Y tế tỉnh Sơn La, số tk 0681008644031); Sồng A Bình (Công an huyện Sốp Cộp, số tk 139006190065); Đoàn Thị Thu Thảo (em dâu bên chồng Quy, số tk 0681006485003 và số tk 7907205082818); Phạm Thị Hồng Tươi (Kế toán trưởng Quỹ tín dụng huyện Sông Mã, stk 1451002902090) và một số tài khoản khác chúng tôi sẽ đề cập đến vào bài sau.
Tiếp cận và nắm bắt vụ việc gây chấn động dư luận này, phóng viên báo Nhà báo & Công luận đã có buổi làm việc với ông Phạm Văn Chung, Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy Sơn La. Ông Chung cho biết: Tỉnh ủy Sơn La đã nắm bắt được việc huy động vốn dẫn đến vỡ nợ của Đào Thị Quy thông qua báo cáo của Huyện ủy Sốp Cộp. Vì thế, trong các cuộc họp Thường vụ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã liên tục chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh làm rõ vụ việc và những cá nhân có liên quan theo đúng các quy định của pháp luật, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân, đồng thời thường xuyên báo cáo cho Ban thường vụ được biết diễn biến của vụ việc trong các cuộc họp.
Theo nguồn tin riêng của báo Nhà báo & Công luận, trong vụ án này, Đào Thị Quy và một số cá nhân có liên quan đến đường dây của Quy hiện đang nắm một số lượng tài sản lớn là bất động sản nằm rải rác trên địa bàn tỉnh Sơn La, Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác. Vì vậy, việc phong tỏa tài sản của các đối tượng có liên quan trong vụ án này ngay từ bây giờ để phục vụ cho quá trình điều tra, xét xử sau này là hết sức cần thiết.
Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trong bài tiếp theo./.
Đắc Nguyên
