Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 707/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030, chuẩn bị cho đánh giá đa phương lần 3 của Nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (APG) đối với Việt Nam (Kế hoạch).
Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền
Nội dung của Kế hoạch gồm 2 phần chính là hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và các hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Đáng chú ý, về các hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, Kế hoạch yêu cầu:
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức tài chính, tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo trong việc tuân thủ quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trên cơ sở rủi ro đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan trong việc tuân thủ quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Đảm bảo pháp nhân và thỏa thuận pháp lý không bị lợi dụng vào hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố, thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý luôn sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Thực hiện các hành động để đảm bảo thông tin tình báo tài chính và các thông tin khác được các cơ quan có thẩm quyền tiếp cận, trao đổi, sử dụng an toàn, hiệu quả nhằm phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm nguồn...
Tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản do phạm tội mà có
Cùng với đó, đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử tội rửa tiền, tài trợ khủng bố (đặc biệt đối với tội phạm nguồn có rủi ro cao) và áp dụng các hình phạt nghiêm khắc, mang tính răn đe.
Thực hiện các hành động để tăng cường hiệu quả công tác thu hồi tiền, tài sản do phạm tội mà có, tập trung vào các loại tội phạm nguồn và lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao.
Thực hiện các hành động nhằm bảo đảm các hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố được điều tra, truy tố và xét xử hiệu quả; các tổ chức, cá nhân khủng bố, tài trợ khủng bố bị áp dụng các chế tài xử phạt tương xứng, có tính răn đe.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào các tổ chức có rủi ro tài trợ khủng bố cao; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo để nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro cho khu vực này.
Thực hiện không chậm trễ các hành động để ngăn chặn việc huy động, dịch chuyển và sử dụng tiền, tài sản nhằm tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, đảm bảo các biện pháp xử lý được triển khai phù hợp, có tính răn đe, tăng cường cơ chế phối hợp.
