Theo đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Hồ Bích Ngọc (sinh năm 1996, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) 13 năm tù; Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1996, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) 10 năm 6 tháng tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trong số 33 bị cáo còn lại, có một số bị cáo bị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam; một số bị cáo bị xử phạt từ 24 tháng nhưng cho hưởng án treo và nhiều bị cáo bị tuyên phạt án tù giam với mức cao nhất 9 năm tù, đều về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, từ ngày 31/8/2023 đến ngày 26/11/2024, nhóm tội phạm do Hồ Bích Ngọc cầm đầu thực hiện 30 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 40,3 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Ngọc hưởng lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.
Cụ thể, đầu năm 2020, bị cáo Hồ Bích Ngọc thành lập Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn Đầu tư Master Group. Mặc dù không được cấp giấy phép nhưng Ngọc vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư tài chính, ngoại hối nhằm mục đích lôi kéo khách hàng tham gia để chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Hồ Bích Ngọc đã liên hệ với một người quốc tịch Đài Loan sử dụng tài khoản telegram tên Peter (hiện chưa xác định được nhân thân) và tài khoản mang tên Alex. Trong đó, Peter là đại diện sàn GFS, Topmax và Alex là đại diện sàn Richsmart.
Bị cáo Ngọc đứng ra làm môi giới cho các sàn này, được trả tiền “hoa hồng” theo khối lượng giao dịch của khách hàng. Tiền “hoa hồng” được gọi là tiền COM, tương ứng theo các cấp độ từ 1-4. Thiết lập được mối quan hệ trên, Ngọc mở 3 văn phòng và giữ vai trò quản lý chung.
Ngoài ra, còn bộ phận kế toán hỗ trợ gồm có Nguyễn Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Huyền Trang (sinh năm 2004, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Số nhân viên còn lại gồm trưởng nhóm - leader và nhân viên kinh doanh - sale.
Cáo trạng thể hiện, những nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh của Master Group giữ vai trò trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Để tạo lòng tin, dễ lôi kéo khách hàng, nhà đầu tư, nhóm nhân viên kinh của Ngọc thường xuyên đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội như những người có điều kiện kinh tế, thành đạt trên nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản, chứng khoán, ngoại hối.
Sau khi kết nối được với khách, nhóm nhân viên kinh doanh sẽ chăm sóc, hướng dẫn khách hàng cách đầu tư, đặt lệnh, sử dụng đòn bẩy tài chính… Khách hàng thường được khuyến khích đặt nhiều lệnh đầu tư với mức độ rủi ro cao khiến lệnh bị thanh lý (còn gọi là “cháy lệnh”).
Khi khách hàng thua lỗ, nhóm leader của Master Group sẽ tự xưng là chuyên gia tài chính, “thầy đọc lệnh”… để tư vấn, khích lệ khách hàng nạp thêm tiền đầu tư.
Bằng các chiêu thức liên hoàn này, nhiều khách hàng đã bị các đối tượng dẫn dụ nạp thêm tiền để đầu tư, những nạn nhân này càng thua nhiều thì nhân viên kinh doanh của Ngọc được ghi nhận doanh số càng cao.
Trong một số trường hợp gặp khách hàng nhiều tiềm năng, nhân viên sẽ báo lại để Ngọc trao đổi với sàn, thực hiện “lái giá” cổ phiếu (điều chỉnh giá lên, xuống theo ý muốn) mà khách đang đầu tư để kích thích khách hàng xuống thêm tiền.
Việc "lái giá" được nhóm Ngọc thực hiện bằng cách cho nhân viên vẽ “chart” (biểu đồ dự kiến đường giá) của mã cổ phiếu đó rồi gửi cho khách.
Sau đó các sàn sẽ “lái giá” theo đúng “chart” khiến khách hàng tin tưởng tuyệt đối và đầu tư số tiền lớn. Tuy nhiên, việc “lái giá” chỉ áp dụng được với cổ phiếu, các mã tỷ giá ngoại hối như EUR, AUD, OIL…
Đặc biệt, nếu khách hàng muốn rút tiền thì chỉ có thể rút được số tiền nhỏ. Còn nếu muốn rút số tiền lớn, các trưởng nhóm - leader sẽ yêu cầu nhân viên kinh doanh hoặc trực tiếp tác động để khách thực hiện thêm giao dịch nhằm trì hoãn việc rút tiền.
Thậm chí, nhóm này sẽ báo bộ phận hỗ trợ để “treo” hoặc hủy lệnh rút tiền. Ngoài ra, trong vụ án này, bị cáo Hồ Bích Ngọc cùng Nguyễn Thị Thanh Thúy còn có hành vi sử dụng số tiền 1,8 tỷ đồng để cho vay lãi nặng với lãi suất từ 109,5% - 200,7%/ năm và hưởng lợi hơn 1,9 tỷ đồng.
