Tòa xử thiếu khách quan, VKSND cấp cao kháng nghị Giám đốc thẩm  

(CLO) Nhận thấy vụ kiện 11 sổ tiết kiệm cá nhân giữa Công ty 623 và những người thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Giang đã được 2 cấp tòa xét xử có nhiều tình tiết thiếu khách quan, vi phạm tố tụng, nên ngày 20/3/2019, VKSND cấp cao tại TP. HCM đã ban hành Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm.

Liên quan đến vụ kiện 11 sổ tiết kiệm cá nhân giữa Công ty CP Cơ khí Xây dựng Công trình 623 (Công ty 623) và những người thụ hưởng của ông Nguyễn Văn Giang, ngày 07/5/2018, Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, TP. HCM đã mở phiên tòa xét xử. Nhận thấy bản án có nhiều tình tiết thiếu thuyết phục, Báo điện tử Congluan.vn đã có bài viết phản ánh về “Một bản án thiếu thuyết phục”. Cùng đó, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Quảng kháng cáo bản án Sơ thẩm và Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp cũng ban hành quyết định kháng nghị Phúc thẩm số 04/QĐ-KNPT-DS đối với bản án Sơ thẩm.

Đến ngày 07/9/2018, Tòa án nhân dân TP. HCM đưa vụ án ra xét xử Phúc thẩm với Bản án số 813/2018/DSPT tuyên: sửa một phần bán án Sơ thẩm.

Tòa án hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện ...

Tòa án hai cấp sơ thẩm, phúc thẩm đã sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện ...

Nhận thấy cả 2 cấp Tòa Sơ thẩm, Phúc thẩm sử dụng các chứng cứ chưa được kiểm tra tính chính xác thực, không đánh giá toàn diện các chứng cứ, tình tiết khách quan của vụ án lại xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự, nên ngày 20/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP. HCM đã ban hành quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm số 39/KNGĐT-VKS-DS.

Theo Quyết định kháng nghị số 39, VKSND Cấp cao xét thấy: Về phần tố tụng, Công ty 623 khởi kiện các đồng thừa kế của ông Giang để đòi tài sản, lẽ ra Tòa án xác định bà Hằng, ông Quảng, và hai người con ông Giang là cháu Nguyễn Hải Sơn, Nguyễn Hải Hà là bị đơn thì mới đúng. Tòa án Sơ thẩm xác định bà Hằng là bị đơn, còn ông Quảng, hai người con ông Giang là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là không đúng tư cách đương sự theo quy định tại khoản 3, Điều 68 BLTTDS. Việc xác định không đúng tư cách đương sự nên phần án phí lại buộc bị đơn và người liên quan chịu án phí dân sự Sơ thẩm là không đúng quy định tại khoản 2, điều 26, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội.

Về pháp lý, số tiền 5.5 tỷ đồng trong 11 sổ tiết kiệm do ông Nguyễn Văn Giang đứng tên thuộc quyền sở hữu của ông Giang, khi ông Giang chết thì những người thừa kế được hưởng di sản của ông Giang để lại. Nguyên đơn khởi kiện cho rằng đây là tài sản của Công ty 623 nhờ ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm thì phải có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu của mình.

Xét chứng cứ “Biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017” do Công ty 623 xuất trình nội dung có đề cập đến cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/01/2017 về việc quyết định sử dụng số tiền 63 tỷ đồng, trong đó có nội dung quyết định sử dụng số tiền 8.237.000.000 đồng giao cho ông Dũng 1,5 tỷ đồng, giao cho ông Giang số tiền 6,737 tỷ đồng đứng tên mở sổ tiết kiệm lấy lãi bổ sung quỹ công đoàn. Mặc dù tòa án hai cấp đã có yêu cầu và hoãn phiên tòa nhưng phía công ty 623 không cung cấp được biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 19/01/2017.

Đối chiếu Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 19/01/2017 của công ty 623 thì thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà Hoàng Minh Dũng, Hoàng Bạch Dương và Trần Vân Anh. Như vậy, những người có tên ghi trong biên bản cuộc họp giao ban ngày 23/01/2017 thì chỉ ông Dũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị, còn các thành viên còn lại không phải là thành viên Hội đồng quản trị. Việc quyết định sử dụng số tiền của doanh nghiệp mà chưa thể hiện có ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông hoặc Hội đồng quản trị là trái quy định tại điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2014 nên chưa đủ cơ sở pháp lý làm chứng.

Theo nội dung ghi trong biên bản cuộc họp có giao cho ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm từ nguồi tiền của công ty 623 nhưng không có chữ ký của ông Giang vào biên bản để làm căn cứ xác nhận nguồn tiền trong 11 sổ tiết kiệm là của Công ty 623. Lời khai của các nhân chứng có tên trong cuộc họp giao ban đặc biệt là lời khai của bà Phan Kim Loan và bà Hoàng Thị Hương là người chuyển tiền cũng không thể hiện nội dung chuyển tiền để ông Giang gửi tiết kiệm thay Công ty 623. Với những chứng cứ trên chưa đủ cơ sở xác định công ty 623 chuyển tiền để ông Giang gửi tiết kiệm dùm công ty.

Bên cạnh, VKSND Cấp cao tại TP. HCM cũng xét thấy, số tiền vay mượn làm ăn giữa Công ty 623 và ông Giang qua việc bà Hoàng Thị Hương và bà Phan Kim Loan chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Giang.

Từ năm 2005 đến tháng 3/2017, Công ty 623 đã nhiều lần chuyển vào tài khoản của ông Giang; đồng thời ông Giang cũng cho công ty 623 vay, tạm ứng nhiều lần. Cụ thể: Công ty 623 đã nộp vào tài khoản của ông Giang 16.780.794.332 đồng, ông Giang nộp vào tài khoản công ty là 2.927.421.460 đồng. Theo nội dung bà Hoàng Thị Hương và bà Phan Kim Loan chuyển tiền cho ông Giang ngày 23/01/2017 thể hiện “chuyển tiềng TK CTY”, “Nộp tiền vào TK”, Phan Kim Loan chuyển tiền”. Ngoài ra, không có nội dung gì thể hiện Công ty 623 nhờ ông Giang đứng tên sổ tiết kiệm dùm công ty.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại TP. HCM

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của VKSND Cấp cao tại TP. HCM

Theo VKSND Cấp cao, Công ty 623 đã không xuất trình cho Tòa án các chứng từ, sổ sách kế toán để chứng minh nguồn tiền chuyển vào tài khoản ông Giang để gửi tiết kiệm dùm cho Công ty. Cạnh đó lại có cơ sở xác định giữa Công ty 623 với ông Giang cơ nhiều giao dịch chuyển tiền với nhiều mục đích sử dụng khác nhau chứ không phải chỉ có chuyển số tiền 6.737.000.000 đồng để cho rằng 11 sổ tiết kiệm ông Giang gửi ngày 06/02/2017 là đứng tên dùm công ty 623.

Lẽ ra tòa án hai cấp cần điều tra làm rõ để xác định nguồn tiền vào tài khoản của ông Giang khoản nào của công ty, khoản nào của ông Giang, mục đích chuyển tiền vào tài khoản ông Giang để làm gì thì mới có cơ sở giải quyết vụ án.

Mặt khác, sau khi ông Giang mất, ngày 02/03/2017 đại diện công ty 623 và bà Hằng tiến hành mở niêm phong phòng, bàn làm việc của ông Giang công ty tiến hành lập biên bản bàn giao 11 sổ tiết kiệm mỗi sổ có giá 500 triệu đồng, 02 sổ cổ phần và các tài liệu hồ sơ cá nhân cùng vật dụng đồ dùng của ông Giang cho bà Hằng. Đáng lưu ý là biên bản mở niêm phong và bàn giao tài sản cho bà Hằng có mặt của bà Phạm Thị Đinh Phượng (Phó Tổng giám đốc), ông Trần Văn Trị, ông Nguyễn Trí Dũng, ông Huỳnh Hưng Thạnh là những người có tên trong biên bản họp giao ban ngày 23/01/2017 và có mặt bà Phan Thị Kim Loan là người chuyển tiền vào tài khoản của ông Giang nhưng không ai có ý kiến gì về chủ sở hữu 11 sổ tiết kiệm lại bàn giao cho bà Hằng.

Báo Congluan.vn sẽ tiếp tục sự việc

Thái Sơn

Xem thêm

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

Từ thất thoát ngân sách đến buông lỏng thị trường vật liệu

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa phát hiện nhiều sai phạm mang tính hệ thống tại Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên giai đoạn 2023 - 2025. Không chỉ dừng lại ở những vi phạm nguyên tắc tài chính nội bộ, cơ quan này còn bộc lộ sự lỏng lẻo trong quản lý các dự án bảo trì, bỏ ngỏ giám sát thị trường bất động sản và ban hành các công bố giá vật liệu xây dựng “thiếu thực tế”.

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

Sở Công Thương đề nghị bãi bỏ nhiều văn bản đã ban hành?

(NB&CL) Người dân kỳ vọng, sau hàng loạt văn bản đốc thúc của UBND tỉnh Hưng Yên, việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện sẽ sớm được thực hiện. Tuy nhiên, những động thái mới đây của cơ quan chức năng lại khiến dư luận đặt dấu hỏi, phải chăng có sự “mâu thuẫn” trong chỉ đạo từ chính quyền?

Cỡ chữ bài viết: