Chủ đầu tư dự án King Bay kiến nghị xử lý khách hàng tội vu khống

(CLO) Việc Công an TP. HCM (PC03) ban hành các văn bản đề nghị cơ quan chức năng phong toả giao dịch, hạn chế tài khoản của Free Land, các luật sư cho rằng: cơ quan chức năng đang hình sự hoá giao dịch dân sự; trái quy định pháp luật; có nguy cơ bị khởi kiện.
Dự án King Bay đã triển khai thi công cơ sở hạ tầng, đấu nối thiết kế kỹ thuật. Ảnh: Kỳ Hoa

Dự án King Bay đã triển khai thi công cơ sở hạ tầng, đấu nối thiết kế kỹ thuật. Ảnh: Kỳ Hoa

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, vào ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM (PC03) đã ban hành văn bản số 3518/PC03 đề nghị tạm ngưng giao dịch công chứng liên quan bất động sản và tài sản khác của Công ty cổ phần Free Land (Free Land); Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Star Beach và tài sản cá nhân của bà Vũ Minh Lý – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Free Land.

Đến ngày 15/4, PC03 tiếp tục ban hành văn bản số 4779/PC03-D9 yêu cầu các ngân hàng tạm dừng rút tiền không được vượt quá 49,7 triệu đồng của Free Land và tài khoản của cá nhân bà Lý.

Theo PC03, lý do ban hành 2 văn bản trên là để phục vụ công tác điều tra liên quan đến việc bà Lê Thị Kim Oanh và một số khách hàng có đơn tố cáo công ty này "lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; nhằm tránh sự tẩu tán tài sản từ chủ tài khoản.

Phong toả trái quy định pháp luật?

Trước các văn bản của PC03, bà Vũ Minh Lý, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Free Land đã mời luật sư và gửi đơn kêu cứu đến Bộ Công an; Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cùng các cơ quan báo chí.

Chủ đầu tư cho biết: Dự án đã được Sở ngành chức năng, chuyên môn của UBND tỉnh Đồng Nai nghiệm thu phê duyệt về cơ sở hạ tầng. Ảnh: Kỳ Hoa

Chủ đầu tư cho biết: Dự án đã được Sở ngành chức năng, chuyên môn của UBND tỉnh Đồng Nai nghiệm thu phê duyệt về cơ sở hạ tầng. Ảnh: Kỳ Hoa

Theo bà Lý, “việc cơ quan điều tra vội vàng áp dụng biện pháp phong tỏa đối với chúng tôi khi chỉ mới nhận đơn tố cáo của bà Lê Thị Kim Oanh đã gây ra tâm lý hoang mang cho những khách còn lại, làm thiệt hại rất lớn trong quá trình kinh doanh của công ty.”

Việc ban hành các văn bản phong toả của PC03, theo Luật sư Lê Huy Hùng, Trưởng VPLS Lê Huy Hùng là trái với quy trình, quy định của pháp luật hiện hành.

Luật sư Hùng khẳng định, “việc Cơ quan CSĐT Công An TP. HCM ban hành văn bản số 3518/PC03 và số 4779/PC03-D9 là sai quy trình thủ tục được quy định tại khoản 1, Điều 438, BLTTHS năm 2015.”

“Theo quy định tại khoản 1, Điều 438 thì cơ quan điều tra chỉ được áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản khi pháp nhân đã bị khởi tố điều tra và khởi tố vụ án. Thế nhưng, đến tại thời điểm hiện nay thì công ty và cá nhân bà Lý chưa bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Việc cơ quan điều tra áp dụng biện pháp phong tỏa khi chỉ mới nhận đơn tố cáo của một khách hàng là sai quy định của pháp luật và vi phạm nghêm trọng các quy định của bộ luật tố tụng dân sự. Việc phong tỏa của cơ quan điều tra nếu gây thiệt hại cho công ty và cá nhân thì bà Lý có thể khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại", Luật sư Lê Huy Hùng lý giải. 

“Ngoài ra, tại khoản 3, Điều 438 BLTTHS có quy định, chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại. Nếu chỉ dựa vào đơn tố cáo, vào thiệt hại của bà Kim Oanh thì việc PC03 TP. HCM phong tỏa tài sản của dự án và phong tỏa tài khoản của công ty và cá nhân bà Lý đã trái với quy định của pháp luật, có dấu hiệu hình sự hoá vấn đề dân sự", Luật sư Hùng cho biết thêm.

Kiến nghị xử lý tội vu khống

Bà Vũ Minh Lý cho biết, dự án khu dân cư King Bay với 125ha ở xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là dự án hợp pháp và được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Dự án này đã được cơ quan chức năng phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định giao đất, phê duyệt thiết kế, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu hoàn thành cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cho phép bán nhà hình thành trong tương lai…

Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án King Bay ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án King Bay ở Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Bà Vũ Minh Lý thắc mắc, “trước lúc ký kết, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ các hồ sơ pháp lý cũng như thông báo rõ về tiến độ thực hiện dự án và lộ trình thanh toán của khách hàng. Khách hàng hoàn toàn nắm rõ hồ sơ pháp lý, nắm rõ tình hình thực tế và khách hàng hoàn toàn đồng ý ký kết hợp đồng. Riêng bà Oanh đã giao dịch với công ty nhiều lần. Mỗi lần bà sang nhượng cho khách hàng khác thì chúng tôi đều hỗ trợ thủ tục. Vậy tại sao bà lại tố cáo sai sự thật nhằm bôi nhọ và gây mất uy tín cho chúng tôi?”

Luật sư Nguyễn Mạnh Linh (Đoàn luật sư TP. HCM) cho biết, để xác minh tính đúng sai sự việc, cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc xác minh, làm rõ. Nếu những nội dung tố cáo của bà Lê Thị Kim Oanh sai sự thật thì bà Lý có thể kiến nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Oanh về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

“Ngoài ra hành vi tố cáo sai sự thật cũng cần phải khởi tố và xử lý về tội vu khống theo điều 156 – Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và theo khoản 3 – Điều 16 – Luật an ninh mạng 2018. Theo tôi, để giảm thiệt hại  đến kinh tế của doanh nghiệp, Cơ quan PC03 Công an TP. HCM nên thu hồi lại 2 văn bản trái pháp luật trên", Luật sư Linh nói.

Xem thêm

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Dự án Trung tâm thể thao Từ Sơn, yêu cầu giảm trừ hơn 23 tỷ đồng

(NB&CL) Dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm thể dục thể thao thị xã Từ Sơn (nay là phường Từ Sơn) từng được kỳ vọng sẽ mang lại diện mạo mới cho phong trào thể thao địa phương. Tuy nhiên, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã “điểm mặt chỉ tên” hàng loạt sai phạm nghiêm trọng từ khâu lập dự án, đấu thầu, cho đến thi công và quản lý tài chính, bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn trong công tác quản lý dự án BT (Xây dựng - Chuyển giao).

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

Xã Chí Minh (Hưng Yên): Nhiều hộ ngang nhiên chuyển đổi đất sai mục đích, lập bến bãi kinh doanh trái phép

(NB&CL) Trên địa bàn xã Chí Minh, tỉnh Hưng Yên, nhiều hộ gia đình ngang nhiên chuyển đổi đất nông nghiệp trái phép, xây dựng công trình; đáng chú ý, hàng nghìn mét vuông đất công tại khu vực bãi rác thôn Tiền Phong bị san lấp, sử dụng làm nơi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Cao Bằng: Dấu hiệu sai phạm trong khai thác khoáng sản tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ?

Khai thác tại Mỏ đá vôi Đẩu Ruộc - Roạc Mạ (Cao Bằng): Cần xử lí nghiêm tập thể, cá nhân liên quan để sai phạm kéo dài

(CLO) Kể từ khi nhận chuyển nhượng và được UBND tỉnh Cao Bằng cấp phép, 05 năm qua Công ty TNHH tư vấn xây dựng 13-10 đã không lắp đặt trạm cân, lập báo cáo công tác môi trường định kỳ, đăng ký môi trường, lập Phương án cải tạo, phục hồi môi trường… Trong khi Sở Nông nghiệp và Môi trường Cao Bằng có dấu hiệu buông lỏng quản lí?

Cỡ chữ bài viết: